奥克股份:2024年年度股东大会会议决议公告

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-031
辽宁奥克化学股份有限公司
2024年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 召开
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月20日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号）
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长朱建民先生
6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、通过现场和网络投票的股东 142 人，代表股份 395,568,502 股，占公司
有表决权股份总数的 58.1634％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份392,394,473 股，占公司有表决权股份总数的 57.6967％。通过网络投票的股东140 人，代表股份 3,174,029 股，占公司有表决权股份总数的 0.4667％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 141 人，代表股份 35,869,929 股，占公司
有表决权股份总数的 5.2742％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 32,695,900 股，占公司有表决权股份总数的 4.8075％。通过网络投票的中小
股东 140 人，代表股份 3,174,029 股，占公司有表决权股份总数的 0.4667％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 393,721,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5332％；反对 1,783,329 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4508％；弃权63,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意34,023,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8519％；反对1,783,329 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9717％；弃权 63,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1765％。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 393,708,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5298％；反对 1,796,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4542％；弃权63,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意34,009,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8145％；反对1,796,729 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0090％；弃权 63,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1765％。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 393,803,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5538％；反对 1,681,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4252％；弃权83,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意34,104,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0791％；反对1,681,829 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6887％；弃权 83,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2322％。
（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》；
表决结果：同意 393,827,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5600％；反对 1,702,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4304％；弃权38,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意34,129,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1477％；反对1,702,429 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7461％；弃权 38,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1062％。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 393,803,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5538％；反对 1,681,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4252％；弃权83,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意34,104,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0791％；反对1,681,829 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6887％；弃权 83,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2322％。
（六）审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常
关联交易额度的议案》；
1、与奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常关联交易
本议案关联股东奥克控股集团股份公司回避表决。
表决结果：同意 34,042,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.9048％；反对 955,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6643％；弃权871,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4308％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意34,042,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9048％；反对955,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6643％；弃权871,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4308％。
2、与广东德美精细化工集团股份有限公司之间的日常关联交易
本议案关联股东广东德美精细化工集团股份有限公司回避表决。
表决结果：同意 360,980,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4785％；反对 956,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2637％；弃权935,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2578％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意1,281,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.3809％；反对956,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.1478％；弃权935,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.4713％。
3、与公司参股公司之间的日常关联交易
表决结果：同意 393,842,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5637％；反对 868,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2196％；弃权857,329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2167％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意34,144,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1884％；反对868,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4215％；弃权857,329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3901％。
（七）审议通过《关于 2025 年度公司对外担保额度预计的议案》；
表决结果：同意 393,652,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5157％；反对 1,799,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4549％；弃权116,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0294％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意33,954,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6592％；反对1,799,429 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0165％；
弃权116,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3242％。
（八）审议通过《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 393,764,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5438％；反对 1,688,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4268％；弃权116,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0294％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意34,065,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9695％；反对1,688,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7063％；弃权116,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3242％。
（九）审议通过《关于 2025 年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》；
表决结果：同意 393,473,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4703％；反对 2,057,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5201％；弃权38,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意33,774,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1583％；反对2,057,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7352％；弃权 38,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1065％。
（十）审议通过《关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》；
表决结果：同意 393,726,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5344％；反对 1,725,329 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4362％；弃权116,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0294％。
其中，单独或合计持有公司股份比