建投能源:2024年度股东大会法律意见书

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国浩律师（石家庄）事务所
关于河北建投能源投资股份有限公司
二○二四年度股东大会的法律意见书
致：河北建投能源投资股份有限公司（简称“贵公司”）
国浩律师（石家庄）事务所（简称“本所”）接受贵公司的委托，指派廖婉婷律师和敬晓丹律师参加了贵公司二○二四年度股东大会，并进行了见证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（简称“《股东会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司二○二四年度股东大会（简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。
一、 关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由贵公司董事会召集的。2025 年 4 月 23 日贵公司第
十届董事会第五次会议决定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开二○二四年度股东大会。2025年 4月24日贵公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发出了召开二○二四年度股东大会的通知。2025年5月20日本次股东大会现场会议在上述通知所述公司会议室召开，
网络投票于 2025 年 5 月 20 日如期进行。

经本所律师验证，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、 关于出席本次股东大会的人员资格
出席本次股东大会的股东及授权代表 435 名，代表股份 1,202,381,088
股，占公司有表决权股份总数的 66.4556%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股，占公司有表决权股份总数
的 64.9923%；参加网络投票的股东 434 名，代表股份 26,475,138 股，占公
司有表决权股份总数的 1.4633%；持有公司 5%以下股份的股东 434 名，代表股份 26,475,138 股，占公司有表决权股份总数的 1.4633%。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司的现任董事、现任监事、现任高管及本所律师。本所律师认为，上述人员有权出席本次股东大会。
三、 关于本次股东大会的表决程序
经本所律师验证，本次股东大会就《通知》中列明的议案进行了审议，并以记名投票表决方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了监票，表决结果当场公布。本次股东大会表决结果如下：
1、审议《2024 年度董事会工作报告》，赞成 1,201,741,188 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468％；反对 287,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239％；弃权 352,100 股（其中，因未投票默认弃权 126,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0293％。该议案获得通过。
2、审议《2024 年度监事会工作报告》，赞成 1,201,754,888 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9479％；反对 276,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230％；弃权 349,400 股（其中，因未投票默认弃权 128,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0291％。该议案获得通过。
3、审议《2024 年度财务决算报告》，赞成 1,201,749,588 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 99.9475％；反对 276,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230％；弃权 354,700 股（其中，因未投票默认弃权 130,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295％。该议案获得通过。
4、审议《2024 年度利润分配方案》，赞成 1,201,732,088 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 99.9460%；反对 298,300 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0248%；弃权 350,700 股（其中，因未投票默认弃权130,900 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0292%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成 25,826,138股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.5486%；反对 298,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1267%；弃权 350,700 股（其中，因未投票默认弃权 130,900 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.3246%。
5、审议《2024 年度报告》及摘要，赞成 1,201,754,788 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 99.9479%；反对 276,800 股，占本次会议有效
表决权股份总数的 0.0230%；弃权 349,500 股（其中，因未投票默认弃权128,900 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0291%。该议案获得通过。
6、审议《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》，赞成 25,848,538
股，占本次会议有效表决权股份总数的 97.6333%；反对 276,800 股，占本次会议有效表决权股份总数的 1.0455%；弃权 349,800 股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占本次会议有效表决权股份总数的 1.3212%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成 25,848,538股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.6333%；反对 276,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.0455%；弃权 349,800 股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.3212%。
关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。
7、审议《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》，赞成1,201,739,488 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9466%；反对286,200 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0238%；弃权 355,400 股（其中，因未投票默认弃权 135,000 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0296%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成 25,833,538股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
97.5766%；反对 286,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.0810%；弃权 355,400 股（其中，因未投票默认弃权 135,000 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.3424%。
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成 1,201,748,088 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9474%；反对 280,100 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0233%；弃权 352,900 股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0293%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成 25,842,138股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.6091%；反对 280,100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.0580%；弃权 352,900 股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.3329%。
9、审议《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》，赞成8,612,551股，占本次会议有效表决权股份总数的32.5307%；反对 17,502,687 股，占本次会议有效表决权股份总数的 66.1099%；弃权359,900 股（其中，因未投票默认弃权 133,500 股），占本次会议有效表决权股份总数的 1.3594%。该议案未获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成 8,612,551股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
32.5307%；反对 17,502,687 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 66.1099%；弃权 359,900 股（其中，因未投票默认弃权 133,500 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.3594%。
关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。
10、审议《关于与汇海融资租赁有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》，赞成25,895,638股，占本次会议有效表决权股份总数的97.8112%；反对 278,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 1.0523%；弃权300,900 股（其中，因未投票默认弃权 14,400 股），占本次会议有效表决权股份总数的 1.1365%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成 25,895,638股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.8112%；反对 278,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.0523%；弃权 300,900 股（其中，因未投票默认弃权 14,400 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总