建投能源:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-29
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
证券代码：149743 证券简称：21 建能 02
河北建投能源投资股份有限公司
二○二四年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会第九项《关于与河北建投集团财务有限公司重新签
订<金融服务协议>的议案》未获审议通过。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○二四年度股东大会于 2025 年 5
月 20 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长曹欣先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表435名，代表股份1,202,381,088股，占公司有表决权股份总数的 66.4556%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股，占公司有表决权股份
总数的 64.9923%；参加网络投票的股东 434 名，代表股份 26,475,138 股，
占公司有表决权股份总数的 1.4633%；持有公司 5%以下股份的股东 434名，代表股份 26,475,138 股，占公司有表决权股份总数的 1.4633%。
出席本次大会的公司董事有：曹欣先生、王剑峰先生、李建辉先生、李国栋先生、赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生；出席本次大会的公司监事有：李健先生、冯震先生、赵建群先生。国浩律师（石家庄）事务所廖婉婷律师、敬晓丹律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
1、审议《2024 年度董事会工作报告》，赞成 1,201,741,188 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 99.9468%；反对 287,800 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0239%；弃权 352,100 股（其中，因未投票默认弃权 126,500 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0293%。该议案获得通过。
2、审议《2024 年度监事会工作报告》，赞成 1,201,754,888 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 99.9479%；反对 276,800 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0230%；弃权 349,400 股（其中，因未投票默认弃权 128,800 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0291%。该议案获得通过。
3、审议《2024 年度财务决算报告》，赞成 1,201,749,588 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 99.9475%；反对 276,800 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0230%；弃权 354,700 股（其中，因未投票默认弃权 130,900 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0295%。该议案获得通过。
4、审议《2024 年度利润分配方案》，赞成 1,201,732,088 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 99.9460%；反对 298,300 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0248%；弃权 350,700 股（其中，因未投票默认弃
权 130,900 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0292%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成25,826,138 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.5486%；反对 298,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1267%；弃权 350,700 股（其中，因未投票默认弃权 130,900 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.3246%。
5、审议《2024 年度报告》及摘要，赞成 1,201,754,788 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 99.9479%；反对 276,800 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0230%；弃权 349,500 股（其中，因未投票默认弃权 128,900 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0291%。该议案获得通过。
6、审议《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》，赞成 25,848,538
股，占本次会议有效表决权股份总数的 97.6333%；反对 276,800 股，占本次会议有效表决权股份总数的 1.0455%；弃权 349,800 股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占本次会议有效表决权股份总数的 1.3212%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成25,848,538 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.6333%；反对 276,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.0455%；弃权 349,800 股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.3212%。

关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。
7、审议《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》，赞成1,201,739,488 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9466%；反对286,200 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0238%；弃权 355,400股（其中，因未投票默认弃权 135,000 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0296%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成25,833,538 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.5766%；反对 286,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.0810%；弃权 355,400 股（其中，因未投票默认弃权 135,000 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.3424%。
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成 1,201,748,088 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9474%；反对 280,100 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0233%；弃权 352,900 股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0293%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成25,842,138 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.6091%；反对 280,100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.0580%；弃权 352,900 股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.3329%。
9、审议《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订<金融服务协
议>的议案》，赞成 8,612,551 股，占本次会议有效表决权股份总数的32.5307%；反对 17,502,687 股，占本次会议有效表决权股份总数的66.1099%；弃权 359,900 股（其中，因未投票默认弃权 133,500 股），占本次会议有效表决权股份总数的 1.3594%。该议案未获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成8,612,551股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.5307%；反对 17,502,687 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 66.1099%；弃权 359,900 股（其中，因未投票默认弃权 133,500 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.3594%。
关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。
10、审议《关于与汇海融资租赁股份有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》，赞成 25,895,638 股，占本次会议有效表决权股份总数的97.8112%；反对 278,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 1.0523%；弃权 300,900 股（其中，因未投票默认弃权 14,400 股），占本次会议有效表决权股份总数的 1.1365%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成25,895,638 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.8112%；反对 278,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.0523%；弃权 300,900 股（其中，因未投票默认弃权 14,400 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1365%。
关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。

三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所廖婉婷律师、敬晓丹律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二四年度股东大会决议》有效”。
四、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司二○二四年度股东大会决议；
2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二四年度股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 20 日