南微医学:南微医学科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-024
南微医学科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：南京江北新区药谷大道 199 号公司 9 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 135
普通股股东人数 135
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 113,576,530
普通股股东所持有表决权数量 113,576,530
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.7603
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.7603
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书龚星亮出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 113,547,249 99.9742 4,435 0.0039 24,846 0.0219
2、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 113,546,182 99.9732 4,435 0.0039 25,913 0.0229
3、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 113,539,115 99.9670 3,500 0.0030 33,915 0.0300
4、 议案名称：《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 112,879,805 99.3865 673,162 0.5926 23,563 0.0209
5、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 113,554,539 99.9806 3,500 0.0030 18,491 0.0164
6、 议案名称：《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 113,544,499 99.9717 20,590 0.0181 11,441 0.0102
7、 议案名称：《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 107,770,153 99.3291 707,580 0.6521 20,277 0.0188
8、 议案名称：《关于向商业银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 112,853,232 99.3631 682,136 0.6005 41,162 0.0364
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议
案 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
6 《关于<公司 29,461,65 99.8914 20,590 0.0698 11,441 0.0388
2024 年度利 7
润分配方案>
的议案》
7 《关于确认公 28,765,83 97.5322 707,580 2.3991 20,277 0.0687
司董事、监事 1
2024 年度薪
酬及 2025 年
度薪酬方案
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案 6、7 对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7。
应回避表决的关联股东名称：隆晓辉、冷德嵘、CHANGQING LI、张博。
3、本次会议听取了《南微医学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所
律师：陆佳佩、张玫
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
南微医学科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日