蜂助手:蜂助手股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-040
蜂助手股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30
（2）网络投票日期和时间：2025 年 5 月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道660号汇金国际金融中心10楼6号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司第四届董事会。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东代理人数共191人，代表股份84,313,940股，占公司有表决权股份总数的38.6319％。
其中，通过现场投票出席会议的股东及股东代理人7人，代表股份59,164,008股，占公司有表决权股份总数的27.1084％。
通过网络投票出席会议的股东184人，代表股份25,149,932股，占公司有表决权股份总数的11.5235％。
中小股东出席会议的总体情况：
出席本次会议的中小股东人数共计187人，代表股份10,246,176股，占公司有表决权股份总数的4.6947％。
其中，通过现场投票出席会议的中小股东5人，代表股份9,619,236股，占公司有表决权股份总数的4.4074％。
通过网络投票出席会议的中小股东182人，代表股份626,940股，占公司有表决权股份总数的0.2873％。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐代表人出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
1、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况如下：
同意84,105,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.7526％；反对195,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2322％；弃权12,760股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0151％。
其中中小股东表决情况：同意10,037,616股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9645％；反对195,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9110％；弃权12,760股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1245％。
2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决情况如下：
同意84,105,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.7526％；反对195,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2322％；弃权12,760股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0151％。
其中中小股东表决情况：同意10,037,616股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9645％；反对195,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9110％；弃权12,760股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1245％。
3、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决情况如下：
同意84,111,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.7602％；反对190,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。
其中中小股东表决情况：同意10,043,976股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0266％；反对190,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8573％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1161％。
4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决情况如下：

同意84,111,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.7602％；反对190,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。
其中中小股东表决情况：同意10,043,976股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0266％；反对190,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8573％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1161％。
5、审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决情况如下：
同意84,105,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.7532％；反对191,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2271％；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0197％。
其中中小股东表决情况：同意10,038,076股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9690％；反对191,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8690％；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1620％。
6、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
表决情况如下：
同意84,087,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.7320％；反对208,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2467％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0213％。
其中中小股东表决情况：同意10,020,176股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7943％；反对208,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0300％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1757％。
7、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

表决情况如下：
同意667,400股，占出席会议所有股东所持股份的74.7871％；反对207,000股，占出席会议所有股东所持股份的23.1959％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议所有股东所持股份的2.0170％。
其中中小股东表决情况：同意667,400股，占出席会议的中小股东所持股份的74.7871％；反对207,000股，占出席会议的中小股东所持股份的23.1959％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0170％。
关联股东罗洪鹏、赣州蜂助手资产管理合伙企业（有限合伙）、广州诺为特投资合伙企业（有限合伙）、吴雪锋、陈虹燕、区锦棠回避本议案表决。
8、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
表决情况如下：
同意84,075,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.7175％；反对220,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2612％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0213％。
其中中小股东表决情况：同意10,007,976股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6752％；反对220,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1491％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1757％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
表决情况如下：
同意1,504,036股，占出席会议所有股东所持股份的87.5439％；反对196,000股，占出席会议所有股东所持股份的11.4084％；弃权18,000股（其中，因未投票
默认弃权5,100股），占出席会议所有股东所持股份的1.0477％。
其中中小股东表决情况：同意678,400股，占出席会议的中小股东所持股份的76.0197％；反对196,000股，占出席会议的中小股东所持股份的21.9632％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0170％。
关联股东罗洪鹏、赣州蜂助手资产管理合伙企业（有限合伙）、广州诺为特投资合伙企业（有限合伙）、吴雪锋、陈虹燕回避本议案表决。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况如下：
同意84,106,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.7541％；反对190,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2259％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0199％。
其中中小股东表决情况：同意10,038,876股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9768％；反对190,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8592％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1640％。
11、审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
表决情况如下：
同意84,105,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.7533％；反对191,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2268％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0199％。
其中中小股东表决情况：同意10,038,176股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9700％；反对191,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8661％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1640％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
12、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
表决情况如下：
同意84,096,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.7424％；反对200,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2377％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0199％。
其中中小股东表决情况：同意10,028,976股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8802％；反对200,4