幸福蓝海:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2025-028
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会没有新议案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年5月20日下午14:00开始。
网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00。
2.现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智
慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长任桐
6.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 105 人，代表股份 228,489,966 股，占公司有表
决权股份总数的 61.3218％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 225,276,986 股，占公司有表决
权股份总数的 60.4595％。
通过网络投票的股东 101 人，代表股份 3,212,980 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8623％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 102 人，代表股份 5,894,267 股，占公司有
表决权股份总数的 1.5819％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,681,287 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7196％。
通过网络投票的中小股东 101 人，代表股份 3,212,980 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8623％。
3.公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：
提案 1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 227,635,006 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6258％；
反对 839,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3672％；弃权 15,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意 5,039,307 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4951％；反对 839,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
14.2352％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2698％。
本议案获得通过。
提案 2.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 227,635,006 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6258％；
反对 839,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3672％；弃权 15,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意 5,039,307 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4951％；反对 839,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2352％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2698％。
本议案获得通过。
提案 3.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 227,628,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6231％；
反对 845,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3698％；弃权 16,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意 5,033,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3899％；反对 845,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3370％；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2731％。
本议案获得通过。
提案 4.00 关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案
总表决情况：
同意 227,628,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6231％；
反对 839,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3672％；弃权 22,200股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 5,033,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3882％；反对 839,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2352％；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3766％。
本议案获得通过。
提案 5.00 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况和 2025
年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 227,599,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6104％；
反对 873,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3825％；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071％。
中小股东总表决情况：
同意 5,004,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8979％；反对 873,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8256％；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2765％。
本议案获得通过。
提案 6.00 关于公司 2024 年度计提信用减值和资产减值准备的议案
总表决情况：

同意 227,599,606 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6103％；
反对 867,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3798％；弃权 22,500股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％。
中小股东总表决情况：
同意 5,003,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8945％；反对 867,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7238％；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3817％。
本议案获得通过。
提案 7.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意 227,588,906 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6056％；
反对 867,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3798％；弃权 33,200股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145％。
中小股东总表决情况：
同意 4,993,207 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7129％；反对 867,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7238％；弃权 33,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5633％。
本议案获得通过。
提案 8.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 227,605,906 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6131％；
反对 867,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3798％；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0071％。
中小股东总表决情况：
同意 5,010,207 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0014％；反对 867,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7238％；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2748％。
本议案获得通过。
提案 9.00 关于 2024 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2025 年度
日常关联交易额度的议案
总表决情况：
同意 29,208,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1203％；
反对 843,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.8059％；弃权 22,200股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0738％。
中小股东总表决情况：
同意 2,346,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.0450％；反对 843,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2641％；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6909％。
本议案获得通过。
提案 10.00 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意 227,628,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6231％；
反对 839,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3672％；弃权 22,200股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 5,033,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3882％；反对 839,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2352％；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3766％。
本议案获得通过。
提案 11.00 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
总表决情况：
同意 227,584,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6039％；
反对 877,860 股