东阿阿胶:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-33
东阿阿胶股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决议案。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:30
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由董事长程杰先生主持。
（六）会议的合法合规性：本次股东大会的召集和召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计710人，代表股份301,613,813股，占上市公司有表决权股份总数的46.9464%。其中：

通过现场投票的股东55人，代表股份217,672,872股，占公司有表决权股份总数的33.8809％。
通过网络投票的股东655人，代表股份83,940,941股，占公司有表决权股份总数的13.0655％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东708人，代表股份84,617,476股，占公司有表决权股份总数的13.1708％。
其中：通过现场投票的中小股东53人，代表股份676,535股，占公司有表决权股份总数的0.1053％。
通过网络投票的中小股东655人，代表股份83,940,941股，占公司有表决权股份总数的13.0655％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）表决结果
1．关于 2024 年年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同意 301,443,509 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9435％；反对 106,529 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0353％；弃权 63,775 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0211％。
中小股东总表决情况：
同意 84,447,172 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7987％；反对 106,529 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1259％；弃权 63,775 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0754％。
表决结果：审议通过。
2．关于 2024 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 301,443,109 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9434％；反对 106,529 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0353％；弃权 64,175 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0213％。
中小股东总表决情况：
同意 84,446,772 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7983％；反对 106,529 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1259％；弃权 64,175 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0758％。
表决结果：审议通过。
3．关于 2024 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 301,441,009 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427％；反对 108,629 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0360％；弃权 64,175 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0213％。
中小股东总表决情况：
同意 84,444,672 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7958％；反对 108,629 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1284％；弃权 64,175 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0758％。
表决结果：审议通过。
4．关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案
总表决情况：
同意 299,794,735 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3969％；反对 1,039,329 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3446％；弃权 779,749 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2585％。
中小股东总表决情况：
同意 82,798,398 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8502％；反对 1,039,329 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 1.2283％；弃权 779,749 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9215％。
表决结果：审议通过。
5．关于 2024 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 301,485,109 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9573 ％；反对 71,129 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236％；弃权 57,575 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0191％。
中小股东总表决情况：
同意 84,488,772 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8479％；反对 71,129 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0841％；弃权 57,575 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0680％。
表决结果：审议通过。
6．关于预计 2025 年度日常关联交易额的议案
本议案为关联交易议案，关联股东华润东阿阿胶有限公司持有本公司151,351,731 股，关联股东华润医药投资有限公司持有本公司 65,644,606 股，合计 216,996,337 股对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 84,408,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7526％；
反对 174,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2060％；弃权35,075 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0415％。
中小股东总表决情况：
同意 84,408,121 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7526％；反对 174,280 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2060％；弃权 35,075 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0415％。
表决结果：审议通过。
7．关于投资金融理财产品的议案
总表决情况：
同意 281,432,641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.3089％；反对 20,141,978 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.6781％；弃权 39,194 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0130％。

中小股东总表决情况：
同意 64,436,304 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.1501％；反对 20,141,978 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 23.8036％；弃权 39,194 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0463％。
表决结果：审议通过。
8．关于 2025 年度工资总额预算的议案
总表决情况：
同意 300,674,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6887％；反对 123,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0410％；弃权 815,349 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2703％。
中小股东总表决情况：
同意 83,678,547 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8904％；反对 123,580 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1460％；弃权 815,349 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9636％。
表决结果：审议通过。
9．关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 298,497,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9666％；反对 1,046,828 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3471％；弃权 2,069,925 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6863％。

中小股东总表决情况：
同意 81,500,723 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3167％；反对 1,046,828 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 1.2371％；弃权 2,069,925 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4462％。
表决结果：审议通过。
10．关于 2025 年中期分红安排的议案
总表决情况：
同意 301,495,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9609 ％；反对 97,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0324％；弃权 20,075 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0067％。
中小股东总表决情况：
同意 84,499,621 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8607％；反对 97,780 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1156％；弃权 20,075 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237％。
表决结果：审议通过。
11．关于补选于晓辉女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 299,468,946 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数