快克智能:快克智能2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-019
快克智能装备股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 164,541,699
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.2982
注：有权出席本次股东大会并投票的公司股份总数为 248,184,118 股（本公司回购专用账户中的股份 969,200 股不享有本次股东大会表决权）。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
鉴于工作原因，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表通过视频
方式参会。本次会议由董事会召集，采取现场投票(包括以视频方式参会)和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长金春女士通过视频方式主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人，其中金春女士通过视频方式出席了本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书蒋素蕾女士出席了本次股东大会；总经理戚国强先生、副总经理刘志宏先生、副总经理窦小明先生、财务总监殷文贤女士列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,452,719 99.9459 75,130 0.0456 13,850 0.0085
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,452,719 99.9459 75,130 0.0456 13,850 0.0085
3、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,452,719 99.9459 75,130 0.0456 13,850 0.0085
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,334,919 99.8743 192,930 0.1172 13,850 0.0085
5、 议案名称：《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,448,419 99.9433 82,580 0.0501 10,700 0.0066
6、 议案名称：《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,452,919 99.9460 75,130 0.0456 13,650 0.0084
7、 议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,330,619 99.8717 192,930 0.1172 18,150 0.0111
8、 议案名称：《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,126,119 99.7474 404,880 0.2460 10,700 0.0066
9、 议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,452,919 99.9460 75,130 0.0456 13,650 0.0084
10、 议案名称：《关于确认公司第五届董事会非独立董事薪酬、独立董事津
贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,334,919 99.8743 192,930 0.1172 13,850 0.0085
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>及修订其他部分制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,130,419 99.7500 397,430 0.2415 13,850 0.0085
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,434,419 99.9348 92,280 0.0560 15,000 0.0092
13、 议案名称：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 161,698,036 99.7436 397,430 0.2451 18,150 0.0113
14、 议案名称：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 161,698,036 9