国茂股份:国茂股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-019
江苏国茂减速机股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98
号江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 363
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 454,696,701
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.9887
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长徐国忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。监事范淑英、监事吕云峰以通讯方式出席本次
会议。
3、 董事会秘书、财务负责人及副总裁陆一品先生出席会议，副总裁谭家明先生、
副总裁孔东华先生、副总裁郝建男先生及制造总监杨渭清先生列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 454,430,781 99.9415 239,420 0.0526 26,500 0.0059
2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 454,429,481 99.9412 238,720 0.0525 28,500 0.0063
3、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 454,404,181 99.9356 238,720 0.0525 53,800 0.0119
4、议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 454,405,281 99.9359 238,520 0.0524 52,900 0.0117
5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 454,379,681 99.9302 265,720 0.0584 51,300 0.0114
6、议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 454,357,781 99.9254 284,020 0.0624 54,900 0.0122
7、议案名称：关于聘请公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 454,406,701 99.9362 244,800 0.0538 45,200 0.0100
8、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 454,362,781 99.9265 285,320 0.0627 48,600 0.0108
9、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 451,802,576 99.3635 2,846,825 0.6260 47,300 0.0105
10、议案名称：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 454,417,401 99.9385 237,700 0.0522 41,600 0.0093
11、议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 451,821,856 99.3677 2,838,645 0.6242 36,200 0.0081
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
5 关于公司 2024 年 3,970,065 92.6052 265,720 6.1981 51,300 1.1967
度利润分配的议案
关于公司 2024 年
6 度董事、监事薪酬 3,948,165 92.0943 284,020 6.6250 54,900 1.2807
的议案
关于聘请公司2025
7 年度财务审计机构 3,997,085 93.2354 244,800 5.7101 45,200 1.0545
及内控审计机构的
议案
关于部分募集资金
投资项目结项并将
8 节余募集资金永久 3,953,165 92.2110 285,320 6.6553 48,600 1.1337
补充流动资金的议
案
关于回购注销部分
10 限制性股票及调整 4,007,785 93.4850 237,700 5.5445 41,600 0.9705
回购价格和回购数
量的议案
关于修订《公司募
11 集资金管理制度》 1,412,240 32.9417 2,838,645 66.2138 36,200 0.8445
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 9 项议案、第 10 项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会
的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普
通决议议案，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：翟浩、高丹丹
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2025-05-21
上网公告文件
经见证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议