新日股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-021
江苏新日电动车股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦 19 楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 150,655,528
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.4614
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张崇舜先生因工作原因出差外地未能主持本次会议，根据《公司章程》规定，经超过半数董事推举，确定赵学忠先生作为公司本次股东会主持人。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中：董事长张崇舜先生因工作原因未能出席
本次会议。独立董事黎建中先生、常呈建先生以通讯方式出席本次会议。2、公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王晨阳先生出席了本次会议；副总经理徐勇先生、齐国新先生列
席了本次会议，财务负责人胥达先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,547,128 99.9280 100,900 0.0669 7,500 0.0051
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,548,128 99.9287 100,900 0.0669 6,500 0.0044
3、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,548,128 99.9287 100,900 0.0669 6,500 0.0044
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,548,128 99.9287 100,900 0.0669 6,500 0.0044
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,527,028 99.9147 123,600 0.0820 4,900 0.0033
6、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,538,928 99.9226 115,100 0.0763 1,500 0.0011
7、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,538,728 99.9224 114,100 0.0757 2,700 0.0019
8、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,548,128 99.9287 106,900 0.0709 500 0.0004
9、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,553,128 99.9320 101,900 0.0676 500 0.0004
(二)累积投票议案表决情况
10.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
有效表决权的比例
（%）
10.01 张崇舜 149,816,791 99.4432 是
10.02 赵学忠 149,692,777 99.3609 是
10.03 陈玉英 149,626,772 99.3171 是
10.04 张晶晶 149,646,778 99.3304 是
10.05 李青 149,626,770 99.3171 是
10.06 王晨阳 149,626,811 99.3171 是

11.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 黎建中 149,631,769 99.3204 是
11.02 常呈建 149,686,759 99.3569 是
11.03 陆金龙 149,634,773 99.3224 是
12.00 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 潘胜利 149,646,865 99.3304 是
12.02 冯建华 149,688,867 99.3583 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于 2024 年度董事会 1,507,928 93.2934 100,900 6.2425 7,500 0.4641
工作报告的议案
2 关于 2024 年度监事会 1,508,928 93.3553 100,900