五洲新春:五洲新春2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-041
浙江五洲新春集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 539
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 164,886,320
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.0090
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席；公司财务总监等列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,798,740 99.9468 54,080 0.0327 33,500 0.0205
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,797,650 99.9462 54,380 0.0329 34,290 0.0209
3、 议案名称：2024 年年度报告正文及其摘要

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,797,350 99.9460 54,680 0.0331 34,290 0.0209
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,795,550 99.9449 54,980 0.0333 35,790 0.0218
5、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,788,650 99.9407 54,680 0.0331 42,990 0.0262
6、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,772,250 99.9308 90,980 0.0551 23,090 0.0141
7、 议案名称：关于 2025 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,779,250 99.9350 74,380 0.0451 32,690 0.0199
8、 议案名称：关于 2025 年度公司及控股子公司申请银行综合授信及在综合授
信额度内提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,524,030 99.7802 329,400 0.1997 32,890 0.0201
9、 议案名称：关于 2025 年度公司及控股子公司开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,515,530 99.7751 329,000 0.1995 41,790 0.0254
10、 议案名称：关于续聘 2025 年度公司审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,797,230 99.9459 56,900 0.0345 32,190 0.0196
11、 议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司《章程》的议
案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,797,030 99.9458 55,400 0.0335 33,890 0.0207
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于部分募投 30,20 99.6776 54,68 0.1804 42,99 0.1420
项目结项并将 4,950 0 0
节余募集资金
永久补充流动
资金的议案
6 2024 年度利润 30,18 99.6235 90,98 0.3002 23,09 0.0763
分配预案 8,550 0 0
8 关于 2025 年度 29,94 98.8044 329,4 1.0870 32,89 0.1086
公司及控股子 0,330 00 0
公司申请银行
综合授信及在
综合授信额度
内提供担保预
计的议案
9 关于 2025 年度 29,93 98.7763 329,0 1.0857 41,79 0.1380
公司及控股子 1,830 00 0
公司开展票据
池业务的议案
10 关于续聘 2025 30,21 99.7059 56,90 0.1877 32,19 0.1064
年度公司审计 3,530 0 0
机构和内部控
制审计机构的
议案
1. 议案 5、6、8、9、10 为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行单
独计票。
2. 议案 11 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
表决权 2/3 以上审议通过;
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：秦桂森、罗端
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会