三江购物:三江购物2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-024
三江购物俱乐部股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 243
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 382,786,210
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.8925
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈念慈先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事蒋奋先生、董事沈沉女士以钉钉
会议方式参加本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了股东大会；全体高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 382,552,510 99.9389 212,400 0.0554 21,300 0.0057
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 382,552,510 99.9389 212,400 0.0554 21,300 0.0057
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 382,553,310 99.9391 211,600 0.0552 21,300 0.0057
4、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 382,690,610 99.9750 74,300 0.0194 21,300 0.0056
5、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 382,638,710 99.9614 125,200 0.0327 22,300 0.0059
6、 议案名称：2025 年度预计日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 207,295,222 99.8873 211,600 0.1020 22,300 0.0107
7、 议案名称：公司董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,978,522 53.0039 257,200 0.0688 175,281,088 46.9273
8、 议案名称：修订公司章程
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 379,712,010 99.1968 3,050,100 0.7968 24,100 0.0064
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2024 年度董事会工 4,013,918 94.4980 212,400 5.0004 21,300 0.5016
作报告
2 2024 年度监事会工 4,013,918 94.4980 212,400 5.0004 21,300 0.5016
作报告
3 2024 年度财务决算 4,014,718 94.5169 211,600 4.9816 21,300 0.5015
报告
4 2024 年度利润分配 4,152,018 97.7493 74,300 1.7492 21,300 0.5015
预案

5 2024 年年度报告全 4,100,118 96.5274 125,200 2.9475 22,300 0.5251
文及摘要
6 2025 年度预计日常 4,013,718 94.4933 211,600 4.9816 22,300 0.5251
关联交易>
7 公司董事薪酬方案 3,966,418 93.3798 257,200 6.0551 24,000 0.5651
8 修订公司章程 1,173,418 27.6253 3,050,100 71.8073 24,100 0.5674
(三)关于议案表决的有关情况说明
2025 年度预计日常关联交易，应回避表决的关联股东名称：杭州阿里巴巴泽泰
信息技术有限公司。
公司董事薪酬方案，应回避表决的关联股东名称：陈念慈。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江素豪律师事务所
律师：罗杰、胡力明
2、律师见证结论意见：
公司 2024 年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格
及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合
法有效。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议