赛分科技:苏州赛分科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688758 证券简称：赛分科技 公告编号：2025-022
苏州赛分科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区集贤街 11 号赛分科技研发大楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 70
普通股股东人数 70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 209,349,558
普通股股东所持有表决权数量 209,349,558
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.2683
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.2683
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄学英先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州赛分科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书现场出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 209,308,833 99.9805 21,725 0.0103 19,000 0.0092
2、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 209,327,833 99.9896 21,725 0.0104 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 209,301,333 99.9769 42,225 0.0201 6,000 0.0030
4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 209,327,833 99.9896 21,725 0.0104 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 209,308,833 99.9805 40,725 0.0195 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 209,308,833 99.9805 40,725 0.0195 0 0.0000
7、 议案名称：关于取消公司监事会及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 209,275,433 99.9645 46,725 0.0223 27,400 0.0132
8.00、 议案名称：关于修订公司部分内部管理制度的议案
8.01 议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 209,314,833 99.9834 21,725 0.0103 13,000 0.0063
8.02、议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 209,314,833 99.9834 21,725 0.0103 13,000 0.0063
8.03、议案名称：修订《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 209,314,833 99.9834 21,725 0.0103 13,000 0.0063
8.04、议案名称：修订《信息披露管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 209,295,833 99.9743 21,725 0.0103 32,000 0.0154
8.05、议案名称：修订《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 209,295,833 99.9743 21,725 0.0103 32,000 0.0154
8.06、议案名称：修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 209,281,433 99.9674 21,725 0.0103 46,400 0.0223
8.07、议案名称：修订《防范主要股东及关联方占用公司资金专项制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 209,281,433 99.9674 21,725 0.0103 46,400 0.0223
8.08、议案名称：修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：