三美股份:浙江三美化工股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-037
浙江三美化工股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 447,033,816
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 73.6761%
份总数的比例（%）
注：2024 年 5 月 13 日（本次股东大会股权登记日），公司总股本为 610,479,037 股，公司回
购专用证券账户持有股数 3,723,100 股，因回购专户股份无表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为 606,755,937 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由董事会召集，由董事长胡淇翔先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，非独立董事徐能武、王富强，独立董事张陶勇因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书胡宇超女士出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 447,029,116 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
2、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 447,029,116 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
3、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 447,029,116 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
4、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 447,029,116 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
5、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 447,029,116 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
6、议案名称：2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,473,436 99.9887 5,500 0.0113 0 0.0000
7、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2024 年度利润分配方案及 2025
年度中期分红规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 446,736,756 99.9335 297,060 0.0665 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 447,029,116 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
9、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 447,029,116 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
10、议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 447,029,116 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000
11、议案名称：关于第七届董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,473,436 99.9887 5,500 0.0113 0 0.0000
12、议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 63,439,643 99.9926 4,700 0.0074 0 0.0000
13、议案名称：关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 447,028,316 99.9988 5,500 0.0012 0 0.0000
14、议案名称：关于《浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草
案修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 447,027,866 99.9987 5,950 0.0013 0 0.0000
15、议案名称：关于《浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）