天下秀:天下秀数字科技(集团)股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-025
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室
(一)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 680
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 760,737,569
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.0820
(三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李檬先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 759,294,869 99.8103 1,143,200 0.1502 299,500 0.0395
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 759,305,169 99.8117 1,114,800 0.1465 317,600 0.0418
3、 议案名称：《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 759,293,669 99.8101 1,114,000 0.1464 329,900 0.0435
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 759,009,169 99.7727 1,405,800 0.1847 322,600 0.0426
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 758,870,269 99.7545 1,525,100 0.2004 342,200 0.0451
6、 议案名称：《关于 2025 年度董事津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 758,383,969 99.6906 1,916,100 0.2518 437,500 0.0576
7、 议案名称：《关于支付公司 2024 年度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 758,940,769 99.7638 1,467,700 0.1929 329,100 0.0433
8、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 758,994,369 99.7708 1,428,700 0.1878 314,500 0.0414
9、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 55,853,507 96.8034 1,497,000 2.5945 347,400 0.6021
10、 议案名称：《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 752,823,374 98.9596 7,574,395 0.9956 339,800 0.0448
11、 议案名称：《关于公司开展应收账款保理业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 758,942,269 99.7640 1,496,800 0.1967 298,500 0.0393
12、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 759,170,869 99.7940 1,265,500 0.1663 301,200 0.0397
13、 议案名称：《关于未来三年（2025—2027 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 759,314,369 99.8129 1,132,300 0.1488 290,900 0.0383
14、 议案名称：《关于 2025 年度监事津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 758,465,669 99.7013 1,887,600 0.2481 384,300 0.0506
15、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 758,924,369 99.7616 1,432,400 0.1882 380,800 0.0502
(二) 现金分红分段表决情况
议案号:5 议案名称:《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5% 以
上普通股股
东 703,039,662 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0.0000 0 0.0000
持股 1% 以
下普通股股
东 55,830,607 96.7636 1,525,100 2.6432 342,200 0.5932
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 9,846,008 89.1985 1,006,400 9.1173 185,900 1.6842
市值50万以
上普通股股
东 45,984,599 98.5533 518,700 1.1116 156,300 0.3351
议案号:12 议案名称:《关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
持股 5%以上
普