山西证券:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2025-015
山西证券股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；
3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（周二）14时30分
（2）网络投票时间：2025年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：侯巍董事长

6、会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共439人，代表股份 1,687,090,840股，占公司有表决权股份总数的46.9972%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份 1,183,043,345股，占公司有表决权股份总数的32.9560%；
2、以网络投票方式参加本次会议的股东434人，代表股份 504,047,495股，占公司有表决权股份总数的14.0412%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计437人，拥有 及代表的股份为179,447,982股，占公司有表决权股份总数的 4.9989%。
公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议；公 司部分高级管理人员及媒体列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具 体表决结果如下：
1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,684,641,229 99.8548 1,092,931 0.0648 1,356,680 0.0804 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

176,998,371 98.6349 1,092,931 0.6091 1,356,680 0.7560
2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,684,437,119 99.8427 1,290,941 0.0765 1,362,780 0.0808 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
176,794,261 98.5212 1,290,941 0.7194 1,362,780 0.7594
3、审议通过《公司独立董事2024年度述职报告》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,684,425,969 99.8420 1,294,091 0.0767 1,370,780 0.0813 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
176,783,111 98.5150 1,294,091 0.7212 1,370,780 0.7639
4、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,684,646,869 99.8551 1,081,191 0.0641 1,362,780 0.0808 通过

中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
177,004,011 98.6381 1,081,191 0.6025 1,362,780 0.7594
5、逐项审议通过《关于2024年度利润分配方案暨2025年中期利润分配授权的议案》
5.01 2024年度利润分配方案
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,650,707,874 97.8434 36,135,216 2.1419 247,750 0.0147 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
143,065,016 79.7251 36,135,216 20.1369 247,750 0.1381
5.02 2025年中期利润分配授权事项
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,651,727,904 97.9039 35,081,486 2.0794 281,450 0.0167 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
144,085,046 80.2935 35,081,486 19.5497 281,450 0.1568
6、逐项审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及
2025年度日常关联交易预计的议案》
6.01 与山西金融投资控股集团有限公司及其直接或间接控制的
法人（或者其他组织）的关联交易。在审议该子议案时，公司控股股 东山西金融投资控股集团有限公司所持有的1,140,374,242股回避表 决。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
544,537,257 99.6014 829,391 0.1517 1,349,950 0.2469 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
177,268,641 98.7855 829,391 0.4622 1,349,950 0.7523
6.02 与公司5%以上股东太原钢铁（集团）有限公司及其一致行
动人的关联交易。在审议该子议案时，关联股东太原钢铁（集团）有 限公司所持有的367,268,616股回避表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,317,414,403 99.8176 1,069,871 0.0811 1,337,950 0.1014 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
177,040,161 98.6582 1,069,871 0.5962 1,337,950 0.7456
6.03 与公司5%以上股东山西国际电力集团有限公司及其一致行
动人的关联交易。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,684,704,219 99.8585 1,048,671 0.0622 1,337,950 0.0793 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
177,061,361 98.6700 1,048,671 0.5844 1,337,950 0.7456
6.04 与德意志银行股份有限公司及其控制的企业的关联交易事
项。在审议该子议案时，关联方德意志银行（中国）有限公司上海分 行作为股东荷宝基金管理公司－荷宝资本成长基金的授权代表所代 表的194,100股回避表决。
总表决情况：
同意