首航新能:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025-018
深圳市首航新能源股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月
20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新奇产业园
二期 1 号楼 1 楼 A 区一号会议室
3、 召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、 召集人：深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、 主持人：公司董事长许韬先生
6、 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人117人，代表股份342,031,789股，占公司有表决权股份总数的 82.9427％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份 340,497,043 股，
占公司有表决权股份总数的 82.5705％。
通过网络投票的股东 106 人，代表股份 1,534,746 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3722％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 111 人，代表股份 28,756,735
股，占公司有表决权股份总数的 6.9735％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 5 人，代表股份 27,221,989
股，占公司有表决权股份总数的 6.6013％。
通过网络投票的中小股东 106 人，代表股份 1,534,746 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3722％。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
提案 1.00 《关于公司＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 341,965,129 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9805 ％；反对 54,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权 11,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意 28,690,075 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7682％；反对 54,960 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1911％；弃权 11,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0407％。

该项议案表决结果为通过。
提案 2.00 《关于公司＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 341,965,429 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9806 ％；反对 52,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0155％；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 28,690,375 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7692％；反对 52,960 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1842％；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0466％。
该项议案表决结果为通过。
提案 3.00 《关于公司＜2024 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 341,964,429 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9803 ％；反对 53,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0157％；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意 28,689,375 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7658％；反对 53,660 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1866％；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0476％。
该项议案表决结果为通过。
提案 4.00 《关于公司＜2024 年年度报告＞全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 341,964,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9805 ％；反对 53,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0157％；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 28,689,875 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7675％；反对 53,660 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1866％；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0459％。
该项议案表决结果为通过。
提案 5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 341,961,629 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9795 ％；反对 58,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意 28,686,575 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7560％；反对 58,760 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2043％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0396％。
该项议案表决结果为通过。
提案 6.00 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 341,959,329 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9788 ％；反对 57,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0169％；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0043％。
中小股东总表决情况：
同意 28,684,275 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7480％；反对 57,760 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2009％；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0511％。
该项议案表决结果为通过。
提案 7.00 《关于公司申请授信及提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 341,963,029 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9799 ％；反对 58,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意 28,687,975 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7609％；反对 58,660 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2040％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0351％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权 2/3 以上通过。
提案 8.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 341,963,629 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9801 ％；反对 59,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0175％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 28,688,575 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7630％；反对 59,860 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2082％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0289％。
该项议案表决结果为通过。
提案 9.00 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 341,967,329 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9812 ％；反对 55,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0164％；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意 28,692,275 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7758％；反对 55,960 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1946％；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0296％。
该项议案表决结果为通过。
提案 10.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 341,967,629 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9812 ％；反对 54,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意 28,692,575 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7769％；反对 54,060 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1880％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0351％。
本议案为特别决议事项，