南卫股份:南卫股份2024年年度股东会决议公告

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-014
江苏南方卫材医药股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材
医药股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 120,799,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.7929
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合
法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长李平先生主持了会议。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，其中独立董事许敏先生、独立董事李媛女士、
独立董事吕腾飞女士因有其他工作安排未出席本次股东大会；
2、董事会秘书许林晔女士出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 120,705,540 99.9223 72,460 0.0599 21,300 0.0178
2、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 120,704,840 99.9218 74,460 0.0616 20,000 0.0166
3、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 120,706,140 99.9228 73,160 0.0605 20,000 0.0167
4、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 120,690,540 99.9099 108,760 0.0901 0 0.0000
5、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 120,705,540 99.9223 73,760 0.0610 20,000 0.0167
6、 议案名称：《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 120,703,280 99.9205 74,720 0.0618 21,300 0.0177
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度
及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 120,703,240 99.9204 76,060 0.0629 20,000 0.0167
8、 议案名称：《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 120,698,390 99.9164 79,610 0.0659 21,300 0.0177
9、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 120,677,690 99.8993 81,610 0.0675 40,000 0.0332
10、 议案名称：《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及取消监
事会并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 120,698,990 99.9169 80,310 0.0664 20,000 0.0167
11、 议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 120,696,830 99.9151 82,470 0.0682 20,000 0.0167
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
4 《公司 2024 年 716,746 86.8250 108,760 13.1750 0 0.0000
度利润分配预
案》

6 《关于 2024 年 729,486 88.3683 74,720 9.0514 21,300 2.5803
度计提资产减
值 准 备 的 议
案》
7 《 关 于 公 司 729,446 88.3635 76,060 9.2137 20,000 2.4228
2025年度向银
行及其他金融
机构申请综合
授信额度及提
供 担 保 的 议
案》
8 《关于聘请天 724,596 87.7759 79,610 9.6437 21,300 2.5804
衡会计师事务
所（特殊普通
合伙）为公司
2025年度审计
机构的议案》
9 《关于 2025 年 703,896 85.2684 81,610 9.8860 40,000 4.8456
度董事薪酬方
案的议案》
11 《关于未弥补 723,036 87.5870 82,470 9.9902 20,000 2.4228
亏损达到实收
股本总额三分
之一的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王路遥、韩行之
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会
次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会