东微半导:苏州东微半导体股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-022
苏州东微半导体股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城东南区 65 栋苏州东微半导体股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
普通股股东人数 61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,224,663
普通股股东所持有表决权数量 59,224,663
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.2753
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.2753
注：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 5 月 15 日）的总股本为 122,531,446 股，其中，
公司回购专用证券账户中股份数为 434,857 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长龚轶先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书李麟女士出席了本次会议，其他高级管理人员公司财务负责人谢长勇先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,161,676 99.8936 43,301 0.0731 19,686 0.0332
2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,159,856 99.8906 45,821 0.0774 18,986 0.0321
3、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,159,438 99.8899 61,887 0.1045 3,338 0.0056
4、 议案名称：《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,159,976 99.8908 45,501 0.0768 19,186 0.0324
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,162,576 99.8952 61,887 0.1045 200 0.0003
6、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 21,144,056 99.6853 64,907 0.3060 1,838 0.0087
7、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,155,635 99.8834 67,190 0.1134 1,838 0.0031
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,177,459 99.9203 44,704 0.0755 2,500 0.0042
9、 议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,164,076 99.8977 41,601 0.0702 18,986 0.0321
10、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,125,662 99.8328 80,015 0.1351 18,986 0.0321
11、 议案名称：《关于 2025 年度为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,891,936 99.4382 332,527 0.5615 200 0.0003
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于 2024 年 632,1 91.0570 61,88 8.9142 200 0.0288
度利润分配预 67 7
案的议案》
6 《关于公司董事 627,5 90.3861 64,90 9.3492 1,838 0.2647
2024 年度薪酬 09 7
发 放 情 况 及
2025 年度薪酬
方案的议案》
8 《关于公司2025 647,0 93.2008 44,70 6.4391 2,500 0.3601
年度向银行申 50 4
请综合授信额
度的议案》
9 《关于使用部分 633,6 91.2731 41,60 5.9922 18,98 2.7347
超额募集资金 67 1 6
永久补充流动
资金的议案》
10 《关于使用部分 595,2 85.7399 80,01 11.5253 18,98 2.7347
暂时闲置自有 53 5