睿创微纳:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-038
烟台睿创微纳技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：公司 A1 楼一楼会议室（中国（山东）自由贸易试
验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 157
普通股股东人数 157
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 170,062,743
普通股股东所持有表决权数量 170,062,743
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.0743
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.0743
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书黄艳女士出席会议；公司部分高管出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 170,039,963 99.9866 20,680 0.0121 2,100 0.0013
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 170,039,963 99.9866 20,680 0.0121 2,100 0.0013
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 170,039,963 99.9866 20,680 0.0121 2,100 0.0013
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 170,039,963 99.9866 20,680 0.0121 2,100 0.0013
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 170,025,153 99.9778 36,490 0.0214 1,100 0.0008
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年各季度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 164,566,624 96.7681 5,495,019 3.2311 1,100 0.0008
7、 议案名称：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 170,032,963 99.9824 20,680 0.0121 9,100 0.0055
8、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 170,032,963 99.9824 20,680 0.0121 9,100 0.0055
9、 议案名称：关于制定《公司未来三年分红股东回报规划（2025-2027 年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 170,020,184 99.9749 40,759 0.0239 1,800 0.0012
10、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 46,558,405 87.1102 6,886,702 12.8849 2,600 0.0049
11、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 170,016,774 99.9729 43,369 0.0255 2,600 0.0016
12、 议案名称：关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 169,948,435 99.9328 98,408 0.0578 14,200 0.0085
13、 议案名称：关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 169,986,805 99.9553 60,038 0.0353 14,200 0.0084
14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 169,986,805 99.9553 60,038 0.0353 14