颀中科技:合肥颀中科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-023
合肥颀中科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号颀中科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 140
普通股股东人数 140
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 874,479,390
普通股股东所持有表决权数量 874,479,390
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 73.5451
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.5451
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈小蓓女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥颀中科技股份有限公司章程》《合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书余成强先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 865,340,197 98.9548 8,924,055 1.0204 215,138 0.0248
2、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,384,891 84.5326 7,442,463 14.5011 495,871 0.9663
3、 议案名称：关于公司 2025 年度财务暨资本支出预算方案的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 863,875,972 98.7874 10,094,789 1.1543 508,629 0.0583
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 865,328,997 98.9536 8,933,383 1.0215 217,010 0.0249
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 866,985,702 99.1430 7,155,555 0.8182 338,133 0.0388
6、 议案名称：关于授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 866,874,686 99.1303 7,446,344 0.8515 158,360 0.0182
7、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 866,612,621 99.1004 7,507,014 0.8584 359,755 0.0412
8、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 866,542,355 99.0923 7,503,314 0.8580 433,721 0.0497
9、 议案名称：关于公司 2025 年远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 866,539,355 99.0920 7,503,314 0.8580 436,721 0.0500
10、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 866,539,355 99.0920 7,502,186 0.8579 437,849 0.0501
11、 议案名称：关于公司 2025 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 859,513,608 98.6131 11,649,958 1.3366 438,221 0.0503
12、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 865,071,958 98.9242 8,931,183 1.0213 476,249 0.0545
13、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
13.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 865,071,958 98.9242 8,931,183 1.0213 476,249 0.0545
13.02 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股