志晟信息:2024年年度股东会决议公告

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-036
河北志晟信息技术股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：河北省廊坊经济技术开发区友谊路 128 号志晟信息大厦三
楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长穆志刚先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《上市公司股东会 规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
61,507,433 股，占公司有表决权股份总数的 61.3643%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
2,539,198 股，占公司有表决权股份总数的 2.5333%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,507,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,507,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,507,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,507,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,507,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2024 年度权益分派预案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,507,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,507,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 3,565,198 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东穆志刚先生、阎梅女士合计持有股数 57,942,235 股，回避表决。
（九）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 60,967,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东蔡冬梅女士持有股数 540,000 股，回避
表决。
（十）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,507,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,507,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,507,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于<2024 年度营业收入扣除情况专项说明>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,507,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,507,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于<2024
（六） 年度权益分派 2,539,198 100% 0 0% 0 0%
预案>的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：吕万成、张志伟
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
（二）《国浩律师（上海）事务所关于河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》
河北志晟信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日