博纳影业:关于博纳影业集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书

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北京市通商律师事务所
关于博纳影业集团股份有限公司
2024 年度股东大会的法律意见书
致：博纳影业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等相关法律、法规以及《博纳影业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“本所”)接受博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司 2024 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
1.1 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 4 月 29 日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》上刊登了《博纳影业集团股份有限公司关于召开 2024 年度
股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)，在法定期限内公告了本次股东
大会的召开时间和地点、会议审议事项、参加人员、登记办法等相关事项。1.2 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2025 年 5 月 20 日(星期二)14:15 在北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2 号博
纳大厦 16 层召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日
9:15 至 15:00的任意时间。
1.3 本次股东大会由公司董事长于冬先生主持，就会议通知中所列议案进行了
审议。

《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、 关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
2.1 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.2 根据对公司股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的公司股东的身份
证件或营业执照和持股凭证、股东授权委托代表的身份证件和授权委托书
等文件的查验，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，通过现场表决和
网络投票的股东及股东授权委托代表人数377人，代表股份427,728,700股，
占公司有表决权股份总数的31.3152%，其中：通过现场表决的股东及股东
授权委托代表5人，代表股份372,851,138股，占公司有表决权股份总数的
27.2975%；通过网络投票的股东 372 人，代表股份 54,877,562 股，占公司
有表决权股份总数的 4.0177%。通过现场表决和网络投票的中小股东及股
东授权委托代表人数 375 人，代表股份 95,170,753 股，占公司有表决权股
份总数的 6.9677%，其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表
4人，代表股份90,622,255股，占公司有表决权股份总数的6.6347%；通过
网络投票的中小股东371人，代表股份4,548,498股，占公司有表决权股份
总数的 0.3330%。
2.3 出席或列席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人
员、本所见证律师。
2.4 综上所述，出席本次股东大会人员和召集人的资格符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法有效。
三、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果
3.1 列于会议通知中的议案已按照会议议程由公司股东进行了审议，并以记名
投票方式进行了表决。
3.2 根据现场表决结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股
东大会审议通过了如下议案：
(1) 《公司 2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 425,785,402股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决股份总数的 99.5457%；反对 1,876,498 股，占出席本次会议所
有股东所持有效表决股份总数的 0.4387%；弃权 66,800 股(其中，因
未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总
数的0.0156%。
表决结果：该项议案获得通过。
(2) 《公司 2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 425,789,002股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决股份总数的 99.5465%；反对 1,849,598 股，占出席本次会议所有
股东所持有效表决股份总数的 0.4324%；弃权 90,100 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的
0.0211%。
表决结果：该项议案获得通过。
(3) 《公司 2024 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 425,921,302股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决股份总数的 99.5774%；反对 1,731,198 股，占出席本次会议所有
股东所持有效表决股份总数的 0.4047%；弃权 76,200 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的
0.0178%。
表决结果：该项议案获得通过。
(4) 《公司 2024 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 425,784,602股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决股份总数的 99.5455%；反对 1,847,798 股，占出席本次会议所有
股东所持有效表决股份总数的 0.4320%；弃权 96,300 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的
0.0225%。
表决结果：该项议案获得通过。
(5) 《公司 2024 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 425,910,002股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决股份总数的 99.5748％；反对 1,740,698 股，占出席本次会议所有
股东所持有效表决股份总数的 0.4070％；弃权 78,000股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的
0.0182％。
中小股东表决情况：同意 93,352,055 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.0890％；反对 1,740,698 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8290％；弃权 78,000股(其中，
因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0820%。
表决结果：该项议案获得通过。
(6) 《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 425,641,202股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决股份总数的 99.5120%；反对 2,005,898 股，占出席本次会议所有
股东所持有效表决股份总数的 0.4690％；弃权 81,600股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的
0.0191％。
表决结果：该项议案获得通过。
(7) 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 425,799,602股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决股份总数的 99.5490%；反对 1,870,698 股，占出席本次会议所有
股东所持有效表决股份总数的 0.4374％；弃权 58,400股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的
0.0137％。
表决结果：该项议案获得通过。
(8) 《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
持有公司 282,228,883 股股份的公司董事于冬先生、持有公司
22,328,102 股股份的公司员工持股平台天津博新企业管理咨询合伙企
业(有限合伙)，对本议案回避表决。
总表决情况：同意 121,003,717股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决股份总数的 98.2399％；反对 2,110,098 股，占出席本次会议所有
股东所持有效表决股份总数的 1.7131％；弃权 57,900股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的
0.0470％。
表决结果：该项议案获得通过。
(9) 《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
持有公司 282,228,883股股份的公司董事于冬先生，对本议案回避表决。
总表决情况：同意 143,501,819股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决股份总数的 98.6268％；反对 1,937,798 股，占出席本次会议所有
股东所持有效表决股份总数的 1.3318％；弃权 60,200股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的
0.0414％。

表决结果：该项议案获得通过。
(10) 《关于博纳影业未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划》
总表决情况：同意 425,797,802股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决股份总数的 99.5486％；反对 1,864,598 股，占出席本次会议所有
股东所持有效表决股份总数的 0.4359％；弃权 66,300股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的
0.0155％。
中小股东表决情况：同意 93,239,855 股，占出席会议的