倍轻松:2024年年度股东会决议公告

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-035
深圳市倍轻松科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼 1
号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,059,135
普通股股东所持有表决权数量 52,059,135
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.8690
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.8690
（五） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长马学军先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。
（六） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼财务总监邓玲玲女士出席了本次会议；其他高管列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,058,635 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,058,635 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,058,635 99.9990 300 0.0006 200 0.0004
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,058,635 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 663,776 99.9247 500 0.0753 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 46,603,136 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,058,835 99.9994 300 0.0006 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,058,835 99.9994 300 0.0006 0 0.0000
9、 议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,058,835 99.9994 300 0.0006 0 0.0000
10、议案名称：《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,058,635 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
11、议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,058,635 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
12、 议案名称：《关于作废 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票及预留的限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 5,475,276 99.9909 500 0.0091 0 0.0000
13、 议案名称：《关于作废 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 5,475,276 99.9909 300 0.0055 200 0.0037
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）