新赛股份:新疆赛里木现代农业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-029
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 268
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 285,846,581
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.1671
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长沈云锋先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书韩丽娟女士出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 285,508,081 99.8815 105,500 0.0369 233,000 0.0816
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 285,498,081 99.8780 115,500 0.0404 233,000 0.0816
3、 议案名称：《公司 2024 年度独立董事履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 285,494,081 99.8766 115,500 0.0404 237,000 0.0830
4、 议案名称：《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 285,467,481 99.8673 177,000 0.0619 202,100 0.0708
5、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 285,504,081 99.8801 160,200 0.0560 182,300 0.0639
6、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 285,314,381 99.8138 353,900 0.1238 178,300 0.0624
7、 议案名称：《公司 2024 年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 285,498,081 99.8780 115,500 0.0404 233,000 0.0816
8、 议案名称：《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 285,489,781 99.8751 156,100 0.0546 200,700 0.0703
9、 议案名称：《公司预计 2025 年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保
的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 285,466,381 99.8669 177,800 0.0622 202,400 0.0709
10、 议案名称：《公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日
常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,945,470 99.6845 115,500 0.0993 251,500 0.2162
11、 议案名称：《公司 2023 年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放情况及
关于 2024 年度董监事津贴及高管年薪报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 285,450,681 99.8614 188,100 0.0658 207,800 0.0728
12、 议案名称：《公司关于续聘 2025 年度财务审计机构并确定其 2024 年度
报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 285,491,781 99.8758 118,500 0.0414 236,300 0.0828
13、 议案名称：《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 285,466,881 99.8671 123,900 0.0433 255,800 0.0896
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《2024 年度董事会工作报告》 1,925,340 85.0475 105,500 4.6602 233,000 10.2923
2 《公司 2024 年度监事会工作报 1,915,340 84.6058 115,500 5.1019 233,000 10.2923
告》
3 《公司 2024 年度独立董事履职 1,911,340 84.4291 115,500 5.1019 237,000 10.4690
情况报告》
4 《公司关于 2024 年度计提资产 1,884,740