天海防务:2024年年度股东大会决议公告

天海融合防务装备技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形，提案 9《关于 2025 年度日常关联交易计划的议
案》未获表决通过。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9：
25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15
至当日下午 3:00 期间的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
5、主持人：董事长何旭东先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 867 人，代表有表决权
的股份数为 329,855,578 股，占公司有表决权股份总数的 19.0885%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 7 名，代表有表决权的股份数为 1,550,250
股，占公司有表决权股份总数的 0.0897%；通过网络投票的股东共 860 名，代表有表决权的股份数为 328,305,328 股，占公司有表决权股份总数的 18.9988%。
中小股东及股东代理人共 865 名，代表有表决权的股份数为 113,526,828 股，占公司有
表决权股份总数的 6.5697%。
2、其他人员出席情况
公司的董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员等相关人士列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意票 247,167,878 股，占出席会议有效表决权的 74.9322%；反对 82,301,200
股；弃权 386,500 股。
中小股东表决情况为：同意票 30,839,128 股，占出席会议中小股东表决权的 27.1646%；
反对 82,301,200 股；弃权 386,500 股。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：同意票 247,173,578 股，占出席会议有效表决权的 74.9339%；反对 82,292,500
股；弃权 389,500 股。
中小股东表决情况为：同意票 30,844,828 股，占出席会议中小股东表决权的 27.1696%；
反对 82,292,500 股；弃权 389,500 股。
3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
表决情况：同意票 247,188,678 股，占出席会议有效表决权的 74.9385%%；反对 82,288,900
股；弃权 378,000 股。
中小股东表决情况为：同意票 30,859,928 股，占出席会议中小股东表决权的 27.1829%；
反对 82,288,900 股；弃权 378,000 股。

4、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
表决情况：同意票 247,215,478 股，占出席会议有效表决权的 74.9466%；反对 82,315,100
股；弃权 325,000 股。
中小股东表决情况为：同意票 30,886,728 股，占出席会议中小股东表决权的 27.2065%；
反对 82,315,100 股；弃权 325,000 股。
5、审议通过了《2024 年度利润分配的议案》
表决情况：同意票 246,524,478 股，占出席会议有效表决权的 74.7371%；反对 83,001,000
股；弃权 330,100 股。
中小股东表决情况为：同意票 30,195,728 股，占出席会议中小股东表决权的 26.5979%；
反对 83,001,000 股；弃权 330,100 股。
6、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决情况：同意票 247,200,178 股，占出席会议有效表决权的 74.9419%；反对 82,331,000
股；弃权 324,400 股。
中小股东表决情况为：同意票 30,871,428 股，占出席会议中小股东表决权的 27.1931%；
反对 82,331,000 股；弃权 324,400 股。
7、审议通过了《关于 2025 年度公司拟向金融机构及融资租赁机构申请总额不超过人民
币 25 亿元综合授信额度的议案》
表决情况：同意票 247,056,678 股，占出席会议有效表决权的 74.8984%；反对 82,325,400
股；弃权 473,500 股。
中小股东表决情况为：同意票 30,727,928 股，占出席会议中小股东表决权的 27.0667%；
反对 82,325,400 股；弃权 473,500 股。
8、审议通过了《关于 2025 年度对外担保计划的议案》
本议案属于特别决议事项，经由出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3 以上表决通过。
表决情况：同意票 239,389,028 股，占出席会议有效表决权的 72.5739%；反对 90,000,150
股；弃权 466,400 股。
中小股东表决情况为：同意票 23,060,278 股，占出席会议中小股东表决权的 20.3126%；
反对 90,000,150 股；弃权 466,400 股。
9、审议否决了《关于 2025 年度日常关联交易计划的议案》
公司股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）、占金锋先生、秦炳军先生为本议案的关联股东，回避表决。
表决情况：同意票 16,166,953 股，占出席会议有效表决权的 14.2406%；反对 96,812,775
股，占出席会议有效表决权的 85.2774%；弃权 547,100 股，占出席会议有效表决权的 0.4819%。
中小股东表决情况为：同意票 16,166,953 股，占出席会议中小股东表决权的 14.2406%；
反对 96,812,775 股；弃权 547,100 股。
根据表决结果，本提案未获本次股东大会表决通过。
10、审议通过了《关于公司及子公司委托理财的议案》
表决情况：同意票 245,386,978 股，占出席会议有效表决权的 74.3922%；反对 84,051,900
股；弃权 416,700 股。
中小股东表决情况为：同意票 29,058,228 股，占出席会议中小股东表决权的 25.5959%；
反对 84,051,900 股；弃权 416,700 股。
11、审议通过了《关于 2025 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意票 246,785,678 股，占出席会议有效表决权的 74.8163%；反对 82,481,400
股；弃权 588,500 股。
中小股东表决情况为：同意票 30,456,928 股，占出席会议中小股东表决权的 26.8280%；
反对 82,481,400 股；弃权 588,500 股。
12、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意票 246,899,578 股，占出席会议有效表决权的 74.8508%；反对 82,452,400
股；弃权 503,600 股。
中小股东表决情况为：同意票 30,570,828 股，占出席会议中小股东表决权的 26.9283%；
反对 82,452,400 股；弃权 503,600 股。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派龚劲律师、李笛律师出席见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十一日