天臣医疗:天臣医疗2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-033
天臣国际医疗科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
普通股股东人数 42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,473,489
普通股股东所持有表决权数量 45,473,489
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 56.8998
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.8998
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书田国玉女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,411,981 99.8647 61,208 0.1346 300 0.0007
2、 议案名称：《关于公司<2024 年年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,411,981 99.8647 61,208 0.1346 300 0.0007
3、 议案名称：《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,411,981 99.8647 61,208 0.1346 300 0.0007
4、 议案名称：《关于公司<2025 年年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,409,181 99.8585 61,208 0.1346 3,100 0.0069
5、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,411,981 99.8647 61,208 0.1346 300 0.0007
6、 议案名称：《关于公司<2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,409,181 99.8585 61,208 0.1346 3,100 0.0069
7、 议案名称：《关于公司 2025 年年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,406,181 99.8519 64,008 0.1407 3,300 0.0074
8、 议案名称：《关于公司 2025 年年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,406,181 99.8519 64,008 0.1407 3,300 0.0074
9、 议案名称：《关于取消监事会、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,383,181 99.8014 61,208 0.1346 29,100 0.0640
10、 议案名称：关于修订及新增公司部分治理制度的议案
10.01、 议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,385,981 99.8075 61,208 0.1346 26,300 0.0579
10.02、 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,411,981 99.8647 61,208 0.1346 300 0.0007
10.03、 议案名称：《累积投票制度实施细则》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,411,981 99.8647 61,208 0.1346 300 0.0007
10.04、 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,411,981 99.8647 61,208 0.1346 300 0.0007
10.05、 议案名称：《信息披露管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,411,981 99.8647 61,208 0.1346 300 0.0007