*ST元成:元成环境股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603388 证券简称：*ST 元成 公告编号：2025-052
元成环境股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15 楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 60,241,040
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 18.4939
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长祝昌人先生主持，会议的召集、召开、表决方
式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张彤女士出席本次股东大会；公司高级管理人员、见证律师出席
或列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,124,240 99.8061 88,600 0.1470 28,200 0.0469
2、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,124,240 99.8061 88,600 0.1470 28,200 0.0469
3、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,148,640 99.8466 88,600 0.1470 3,800 0.0064
4、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,124,240 99.8061 88,600 0.1470 28,200 0.0469
5、 议案名称：关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,124,140 99.8059 113,100 0.1877 3,800 0.0064
6、 议案名称：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,148,540 99.8464 88,700 0.1472 3,800 0.0064
7、 议案名称：关于 2025 年度对外担保预计授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,124,240 99.8061 113,000 0.1875 3,800 0.0064
8、 议案名称：关于申请 2025 年度融资额度授权的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,148,640 99.8466 88,600 0.1470 3,800 0.0064
9、 议案名称：关于 2024 年完成情况及 2025 年度日常关联交易额度预计授权
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,273,120 98.8954 88,600 1.0591 3,800 0.0455
10、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,148,640 99.8466 88,600 0.1470 3,800 0.0064
11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,146,640 99.8432 88,600 0.1470 5,800 0.0098
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 选举祝昌人先生为公 56,685,644 94.0980 是
司第六届董事会非独
立董事
12.02 选举周金海先生为公 56,685,643 94.0980 是
司第六届董事会非独
立董事
12.03 选举柳智先生为公司 56,665,644 94.0648 是
第六届董事会非独立
董事
12.04 选举朱仁华先生为公 56,665,645 94.0648 是
司第六届董事会非独
立董事
2、 关于增补独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 选举王建军先生为公 56,665,637 94.0648 是
司第六届董事会独立
董事
13.02 选举倪海璐女士为公 56,665,837 94.0651 是
司第六届董事会独立
董事
13.03 选举洪鲁圆女士为公 56,665,936 94.0653 是
司第六届董事会独立
董事
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 选举余建飞先生为公 57,338,929 95.1825 是