紫金银行:江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2025-018
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中
路 381 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 385
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,214,603,542
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 33.5330
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邵辉先生主持。本次股东大会的表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席8人；股权董事侯军，独立董事岑赫、张龙耀因公务原因未能
出席会议；
2、 公司在任监事9人，出席6人；监事周昕明、刘大林、黄爱军因公务原因未能出席会议；3、 董事会秘书吴飞出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,209,968,752 99.6184 4,278,890 0.3522 355,900 0.0294
2、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,209,860,010 99.6094 4,278,890 0.3522 464,642 0.0384
3、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,209,844,010 99.6081 4,294,990 0.3536 464,542 0.0383
4、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2024 年度财务决算报告及 2025
年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,154,649,062 95.0638 59,531,738 4.9013 422,742 0.0349
5、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,209,225,534 99.5572 5,196,666 0.4278 181,342 0.0150
6、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年度监事会对董事会及其成员
履职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,209,562,310 99.5849 4,433,590 0.3650 607,642 0.0501
7、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年度监事会对高级管理层及其
成员履职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,209,562,310 99.5849 4,433,590 0.3650 607,642 0.0501
8、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年度监事会对监事履职情况的
评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,209,532,310 99.5824 4,449,69 0.3663 621,542 0.0513
0
9、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2024 年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,209,565,944 99.5852 4,834,356 0.3980 203,242 0.0168
10、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2024 年度监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,209,773,396 99.6023 4,737,446 0.3900 92,700 0.0077
11、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年度关联交易工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,209,936,981 99.6157 4,304,590 0.3544 361,971 0.0299
12、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度部分关联方日常关
联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 231,644,907 97.9262 4,449,890 1.8811 455,613 0.1927
13、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用 2025 年度外部审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,209,590,439 99.5872 4,304,590 0.3544 708,513 0.0584
14、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,154,115,991 95.0199 60,031,238 4.9424 456,313 0.0377
15、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,209,544,139 99.5834 4,586,490 0.3776 472,913 0.0390
16、 议案名称：关于 2025-2027 年资本规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,154,126