安博通:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-021
北京安博通科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
普通股股东人数 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 24,574,570
普通股股东所持有表决权数量 24,574,570
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
31.9751
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.9751
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钟竹先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书但晨女士出席本次会议；其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,554,475 99.9182 20,095 0.0818 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,543,542 99.8737 20,095 0.0817 10,933 0.0446
3、议案名称：《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,543,542 99.8737 20,095 0.0817 10,933 0.0446
4、议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,543,542 99.8737 22,995 0.0935 8,033 0.0328
5、议案名称：《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,543,542 99.8737 22,995 0.0935 8,033 0.0328
6、议案名称：《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,543,541 99.8737 22,995 0.0935 8,034 0.0328
7、议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,543,542 99.8737 22,995 0.0935 8,033 0.0328
8、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,526,442 99.8041 40,095 0.1631 8,033 0.0328
9、议案名称：《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,546,442 99.8855 20,095 0.0817 8,033 0.0328
10、议案名称：《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,426,997 98.4141 22,995 1.5859 0 0.0000
11、议案名称：《关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,530,754 99.8217 20,916 0.0851 22,900 0.0932
12、议案名称：《关于 2025 年公司监事薪酬的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,534,475 99.8368 20,095 0.0817 20,000 0.0815
13、议案名称：《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,523,542 99.7923 42,995 0.1749 8,033 0.0328
14、议案名称：《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,543,542 99.8737 22,995 0.0935 8,033 0.0328
15、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发