先达股份:高朋(上海)律师事务所关于山东先达农化股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

高朋（上海）律师事务所
关于山东先达农化股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
北京
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深圳 2025 年 5 月
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高朋（上海）律师事务所
关于山东先达农化股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
致：山东先达农化股份有限公司
本所接受山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东先达农化股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料；本所指派了律师
现场出席并见证本次股东大会。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年
4 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网发布《关于召开 2024 年

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年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、会议出
席对象、会议登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期
已达 20 日。
本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室如期召开。网络投
票起止时间为 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日，采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师查验，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 197 人，代表有表决权股
份 135,855,760 股，占公司有表决权股份总数的 31.2446%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等材料，出席
本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5 名，代表有表决权股份
129,311,017 股，占公司有表决权股份总数的 29.7394%。
经本所律师查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上海证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 192 人，代表有表决权股份 6,544,743 股，占公司有表决
权股份总数的 1.5052%。

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以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海
证券信息有限公司审核其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高
级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议表决按
照《公司法》《股东会规则》《公司章程》等有关规定计票、监票，表决票经清
点后当场公布现场表决结果。
经统计现场会议投票和网络投票结果，本次股东大会逐项审议通过下列议
案：
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意：135,644,369 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8444%；
反对：75,191 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0553%；弃权：
136,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1003%。
2、《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：
同意：135,610,369 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8193%；
反对：105,191 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0774%；弃权：
140,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1033%。
3、《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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表决结果：
同意：135,599,169 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8111%；
反对：118,591 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0872%；弃权：
138,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1017%。
4、《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
表决结果：
同意：135,600,469 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8120%；
反对：115,091 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0847%；弃权：
140,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1033%。
5、《2024 年年度利润分配方案的议案》
表决结果：
同意：135,586,469 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8017%；
反对：120,291 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0885%；弃权：
149,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1098%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意。
中小股东表决情况：
同意：6,275,452 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
95.8853％；反对：120,291 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
1.8379％；弃权：149,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
2.2768％。
6、《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
表决结果：

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同意：133,487,555 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8917%；
反对：125,291 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0937%；弃权：
19,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0146%。关联股东已回避
表决。
中小股东表决情况：
同意：6