先达股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2025-034
山东先达农化股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 D 座 6 楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 197
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 135,855,760
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 31.2446
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王现全先生主持，会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事王申健因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事李刚先生、王小丽女士因工作原因无
法出席本次会议；

3、公司董事会秘书、财务总监江广同先生出席本次会议，部分高级管理人
员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 135,644,369 99.8444 75,191 0.0553 136,200 0.1003
2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 135,610,369 99.8193 105,191 0.0774 140,200 0.1033
3、议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 135,599,169 99.8111 118,591 0.0872 138,000 0.1017
4、议案名称：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 135,600,469 99.8120 115,091 0.0847 140,200 0.1033
5、议案名称：2024 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 135,586,469 99.8017 120,291 0.0885 149,000 0.1098
6、议案名称：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,487,555 99.8917 125,291 0.0937 19,300 0.0146
7、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 135,600,369 99.8120 104,191 0.0766 151,200 0.1114
8、议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 135,589,469 99.8039 117,291 0.0863 149,000 0.1098
9、议案名称：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 135,581,169 99.7978 125,591 0.0924 149,000 0.1098
10、 议案名称：关于重新制定《公司章程》并取消监事会的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 135,589,369 99.8039 128,391 0.0945 138,000 0.1016
11、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》等八项制度的议案
11.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 135,619,169 99.8258 87,291 0.0642 149,300 0.1100
11.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 135,621,669 99.8276 85,091 0.0626 149,000 0.1098
11.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 135,615,669 99.8232 88,891 0.0654 151,200 0.1114
11.04、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 135,596,669 99.8092 118,891 0.0875 140,200 0.1033
11.05、议案名称：关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 135,572,269 99.7913 145,491 0.1070 138,000 0.1017
11.06、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 135,563,469 99.7848 105,491 0.0776 186,800 0.1376
11.07、议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权