正弦电气:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-025
深圳市正弦电气股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5号润智研发中心 1 栋 8F803
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,646,158
普通股股东所持有表决权数量 48,646,158
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 56.1748
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.1748
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长涂从欢先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳市正弦电气股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邹敏女士出席了本次会议；高级管理人员何畏先生因工作原因未
列席会议，已履行请假手续，其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,256,513 99.1990 0 0.0000 389,645 0.8010
2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,256,513 99.1990 0 0.0000 389,645 0.8010
3、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,256,513 99.1990 0 0.0000 389,645 0.8010
4、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,256,513 99.1990 0 0.0000 389,645 0.8010
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,256,513 99.1990 0 0.0000 389,645 0.8010
6、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
6.01、议案名称：《关于公司董事涂从欢 2025 年度薪酬的方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 2,204,933 84.9791 100 0.0039 389,645 15.0171
6.02、议案名称：《关于公司董事张晓光 2025 年度薪酬的方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 2,204,933 84.9791 100 0.0039 389,645 15.0171
6.03、议案名称：《关于公司董事徐耀增 2025 年度薪酬的方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,086,673 99.1960 100 0.0002 389,645 0.8038
6.04、议案名称：《关于公司董事文广 2025 年度薪酬的方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,256,413 99.1988 100 0.0002 389,645 0.8010
6.05、议案名称：《关于公司董事蔡贵龙 2025 年度薪酬的方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,256,413 99.1988 100 0.0002 389,645 0.8010
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
7.01、议案名称：《关于公司监事欧阳博 2025 年度薪酬的方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,256,413 99.1988 100 0.0002 389,645 0.8010
7.02、议案名称：《关于公司监事黄贤杰 2025 年度薪酬的方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,256,413 99.1988 100 0.0002 389,645 0.8010
7.03、议案名称：《关于公司监事饶品凤 2025 年度薪酬的方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,256,413 99.1988 100 0.0002 389,645 0.8010
8、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普