四方新材:泰和泰(重庆)律师事务所关于重庆四方新材股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书

泰和泰（重庆）律师事务所
关于
重庆四方新材股份有限公司
2024 年年度股东大会
之
法律意见书
中国 重庆市两江新区财富大道 1 号财富金融中心 36 层
36/F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue
Liangjiang New Area, Chongqing, People’s Republic of China
电话| TEL: 86-23-67887666
www.tahota.com

关于
重庆四方新材股份有限公司
2024 年度股东大会
之
法律意见书
（2025）泰律意字（四方新材）第 001 号
致：重庆四方新材股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规和其他规范性文件以及《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，泰和泰（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）、接受重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所及本所律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

关于重庆四方新材股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书
本法律意见书仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等现行有效的法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，并不对审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、合法性及准确性发表意见。
鉴于此，本所律师根据上述法律、行政法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
1.经核查，公司于 2025 年 4 月 29 日在《上海证券报》《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《重庆四方新材股份有限公司关于召开2024 年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），该通知公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。
根据《会议通知》，本次股东大会审议议案为：
（1）2024 年度董事会工作报告；
（2）2024 年度监事会工作报告；
（3）2024 年年度报告及摘要的议案；
（4）2024 年度财务决算方案；
（5）2025 年度财务预算方案；
（6）2024 年年度利润分配方案；
（7）关于公司 2025 年度申请银行综合授信的议案；
（8）关于公司 2025 年度担保预计的议案；

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（9）关于 2025 年度开展应收账款保理业务的议案；
（10）关于董事、监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬
方案的议案；
（11）关于续聘 2025 年度审计机构的议案。
本次股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分在重庆
市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅召开，会议由公司董事长李德志先生主持。经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式及审议事项与《会议通知》所载明的相关内容一致。
2.经核查，本次股东大会采取网络投票和现场投票相结合的方式
召开，2025 年 5 月 20 日公司通过上交所股东大会网络投票系统和互
联网投票平台向社会公众股东提供了网络形式的投票平台。
3.经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东大会召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
二、出席本次股东大会的人员资格
（一）出席本次股东大会的股东
根据本所律师核查的本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会现场会议的股东的授权委托书及个人身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 7 名，代表有表决权的股份 105532850 股，占公司总股本的 61.230288%。
根据上交所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共 112 名，代表有表决权的股份 4402352 股，占公司总
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股本的 2.55425%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由上交所信息网络有限公司进行认证。
经核查，上述股东及授权代表均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法、有效。
（二）出席本次股东大会的其他人员
经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
本所律师认为，根据《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》规定，上述人员具备出席本次股东大会的资格，其出席会议的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会的股东依据《股东会规则》和《公司章程》规定的程序，就《会议通知》中列明的议案以记名投票表决方式进行表决。
经核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及授权代表就《会议通知》中列明的事项以现场记名投票方式进行了表决，本所律师、股东代表及监事代表对现场记名投票进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。本次股东大会的网络投票情况，以上交所信息网络有限公司提供的投票统计结果为准。
（二）本次股东大会的表决结果
1.《2024 年度董事会工作报告》
同意 109,755,590 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8366%；反对 162,452 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
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的 0.1477%；弃权 17,160 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0157%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意4,222,740 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.9200%；反对 162,452 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.6901%；弃权 17,160 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3899%。
2.《2024 年度监事会工作报告》
同意 109,755,590 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8366%；反对 162,452 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1477%；弃权 17,160 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0157%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意4,222,740 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.9200%；反对 162,452 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.6901%；弃权 17,160 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3899%。
3.《2024 年年度报告及摘要的议案》
同意 109,755,390 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8364%；反对 162,652 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1479%；弃权 17,160 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0157%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意
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95.9155%；反对 162,652 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.6946%；弃权 17,160 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3899%。
4.《2024 年度财务决算方案》
同意 109,754,390 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8355%；反对 163,652 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1488%；弃权 17,160 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0157%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意4,221,540 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.8928%；反对 163,652 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.7173%；弃权 17,160 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3899%。
5.《2025 年度财务预算方案》
同意 109,744,790 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8267%；反对 173,252 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1575%；弃权 17,160 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0158%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意4,211,940 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.6747%；反对 173,252 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.9354%；弃权 17,160 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3899%。

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同意 109,746,950 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8287%；反对 174,692 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1589%；弃权 13,560 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0124%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意4,214,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.7238%；反对 174,692 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.9681%；弃权 13,560 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3081%。
7.《关于公司 2025 年度申请银行综合授信的议案》
同意 109,756,870 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8377%；反对 162,512 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1478%；弃权 15,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0145%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意4,224,020 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.9491%；反对 162,512 股，占出席会议中小投资者所持有表