金博股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-036
湖南金博碳素股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 165
普通股股东人数 165
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） 35,712,902
普通股股东所持有表决权数量（股） 35,712,902
3、出席会议的股东所持有表决权股数量占公司表决权数量的比例
（%） 17.5428
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 17.5428
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,278,451 98.7834 430,983 1.2067 3,468 0.0099
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,286,949 98.8072 422,485 1.1830 3,468 0.0098
3、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,299,451 98.8422 409,983 1.1479 3,468 0.0099
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,436,904 99.2271 272,530 0.7631 3,468 0.0098
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,299,359 98.8420 410,075 1.1482 3,468 0.0098
6、 议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,452,949 99.2721 256,485 0.7181 3,468 0.0098
7、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 10,802,942 96.1891 424,530 3.7800 3,468 0.0309
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《关于 2024 年 9,166,068 95.6830 410,075 4.2807 3,468 0.0363
度利润分配方
案的议案》
6 《 关 于 续 聘 9,319,658 97.2863 256,485 2.6774 3,468 0.0363
2025 年度会计
师事务所的议
案》
7 《 关 于 预 计 9,151,613 95.5321 424,530 4.4315 3,468 0.0364
2025 年度日常
关联交易的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、议案 6、议案 7对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。2、关联股东廖寄乔先生对议案 7 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：成宓雯、周晓玲
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日