艾迪药业:艾迪药业2024年年度股东会决议公告

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-022
江苏艾迪药业股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 05 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇创新社区20 栋 5 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
普通股股东人数 76
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 204,524,876
普通股股东所持有表决权数量 204,524,876
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 48.6058
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.6058
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书刘艳女士出席了本次会议，高级管理人员顾高洪、秦宏、朱
传洪列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 204,327,974 99.9037 171,902 0.0840 25,000 0.0123
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 204,331,864 99.9056 167,012 0.0816 26,000 0.0128
3、 议案名称：《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 204,211,864 99.8469 288,012 0.1408 25,000 0.0123
4、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 204,339,864 99.9095 159,012 0.0777 26,000 0.0128
5、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 204,331,864 99.9056 168,012 0.0821 25,000 0.0123
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 204,332,064 99.9057 166,812 0.0815 26,000 0.0128
7、 议案名称：《关于公司<2025 年度董事、监事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 204,320,174 99.8999 179,702 0.0878 25,000 0.0123
8、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 204,123,007 99.8035 400,769 0.1959 1,100 0.0006
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司2024 32,13 166,8 26,00
6 年度利润分配 8,664 99.4036 12 0.5159 0 0.0805
预案的议案》
《 关 于 公 司
7 <2025 年 度 董 32,12 99.3668 179,7 0.5558 25,00 0.0774
事、监事薪酬方 6,774 02 0
案>的议案》
《关于提请股东
会授权董事会 31,92 400,7
8 以简易程序向 9,607 98.7570 69 1.2395 1,100 0.0035
特定对象发行
股票的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会全部议案均获审议通过；
2、本次股东会的议案 6-8 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东会审议的议案 8 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
报备文件
（一）江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年年度股东会决议；
（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年年
度股东会的法律意见书》。