易华录:关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2025-025
债券代码：148002 债券简称：22 华录 01
北京易华录信息技术股份有限公司
关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）于
2025 年 5 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公
司章程>并办理工商登记变更的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司拟对《公司章程》做出修订。本次《公司章程》修订要点：
1、取消监事会，删除监事、监事会相关规定，由董事会审计委员会行使监事会职权，同步废止《监事会议事规则》；
2、根据公司业务开展需要，调整公司经营范围；
3、调整股东会及董事会部分职权；
4、新增控股股东和实际控制人专节；
5、新增独立董事专节；
6、新增董事会专门委员会专节；
7、将股东会股东临时提案权所要求的持股比例由 3%降低至 1%；
8、完善内部审计工作的相关要求；
9、根据《中华人民共和国公司法》等相关规定同步调整表述。
一、《公司章程》主要修订内容
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第九条 经理（以下称为“总裁”）为公司 第九条 经理为公司的法定代表人，如经理
的法定代表人，如总裁产生变更，则由新任 产生变更，则由新任公司经理担任公司的法
公司总裁担任公司的法定代表人。 定代表人。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 理人员具有法律约束力的文件。依据本章本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员， 董事、经理和其他高级管理人员，股东可以股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、经理事、监事、总裁和其他高级管理人员。 和其他高级管理人员。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；互联网 承接总公司工程建设业务；建设工程施工；信息服务；经营电信业务；第二类增值电信 建筑劳务分包；互联网信息服务；第二类增业务中的信息服务业务（不含互联网信息服 值电信业务；第一类增值电信业务；基础电务）；技术开发、技术咨询、技术推广、技 信业务。（依法须经批准的项目，经相关部术转让、技术服务；计算机系统服务；计算 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目机软件开发；数据处理；软件服务；智慧城 以相关部门批准文件或许可证件为准）一般市、智能交通项目咨询、规划、设计；交通 项目：对外承包工程；技术服务、技术开发、智能化工程及产品研发；销售计算机软硬件 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化 计算机系统服务；软件开发；数据处理服务；控制设备；承接工业控制与自动化系统工 数据处理和存储支持服务；云计算设备销程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心 售；软件外包服务；信息系统集成服务；人计算机系统工程；通讯设备销售；安全技术 工智能行业应用系统集成服务；轨道交通运防范工程的设计、维护；自行开发的产品； 营管理系统开发；计算机软硬件及辅助设备产品设计；生产存储设备（限在外埠从事生 批发；电子产品销售；工业自动控制系统装产活动）；货物进出口；技术进出口；代理 置销售；工业控制计算机及系统销售；工业
进出口。 设计服务；通信设备销售；工程和技术研究
和试验发展；专业设计服务；工业工程设计
服务；数据处理和存储支持服务；货物进出
口；技术进出口；进出口代理；第二类医疗
器械销售；第一类医疗器械销售；第三类医
疗器械经营；信息技术咨询服务；信息系统
运行维护服务；建筑智能化系统设计；互联
网数据服务；软件销售；大数据服务；交通
安全、管制专用设备制造；电气信号设备装
置制造；安全技术防范系统设计施工服务；
云计算设备制造。

第三章 股份 第三章 股份
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公 第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补 司的附属企业)不得为他人取得本公司或者偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其
份的人提供任何资助。 他财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照公司章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，
负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔
偿责任。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别做 依照法律、法规的规定，经股东会分别做出出决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监 (五)法律、行政法规规定以及中国证监
会批准的其他方式。 会批准的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本；
(一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股份的其他公司合
(二)与持有本公司股票的其他公司合 并；
并； (三)将股份用于员工持股计划或者股
(三)将股份奖励给本公司职工； 权激励；
(四)股东因对股东大会做出的公司合 (四)股东因对股东会做出的公司合并、
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 换为股票的公司债券；
股份的活动。 （六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通
择下列方式之一进行： 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
(一)证券交易所集中竞价交易方式； 规和中国证监会认可的其他方式进行。
(二)要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款第
(三)中国证监会认可的其他方式。 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份 (一)项、第（二）项规定的情形收购本公司的，应当经股东大会决议。公司依照第二十 股份的，应当经股东会决议；公司因本章程四条规定收购本公司股份后，属于第(一)项 第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 本章程或者股东会的授权，经三分之二以上
个月内转让或者注销。 董事出席的董事会会议决议。公司依照本章
公司依照第二十四条第(三)项规定收 程第二十四条规定收购本公司股份后，属于购的本公司股份，将不超过本公司已发行股 第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的 内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，
税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内 应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
转让给职工