壹网壹创:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-046
杭州壹网壹创科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月20日 （星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午9：15-9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日 9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区科技园路520号5楼公司会议室。
4、会议召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第二次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
5、会议主持人：公司董事长林振宇先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东195人，代表股份123,647,703股，占公司有表决权股份总数的52.1846％。
通过现场投票的股东6人，代表股份121,797,443股，占公司有表决权股份总数的51.4037％。
通过网络投票的股东189人，代表股份1,850,260股，占公司有表决权股份总数的0.7809％。
2、中小股东出席的总体情况
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共190人，代表股份1,850,460股，占公司有表决权股份总数的0.7810％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东189人，代表股份1,850,260股，占公司有表决权股份总数的0.7809％。
3、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意123,443,951股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8352％；反对110,251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0892％；弃权93,501股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0756％。
中小股东总表决情况：同意1,646,708股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.9891％；反对110,251股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9580％；弃权93,501股（其中，因未投票默认弃权400
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0529％。
2、审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意123,451,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8415％；反对102,451股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0829％；弃权93,501股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0756％。
中小股东总表决情况：同意1,654,508股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.4106％；反对102,451股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5365％；弃权93,501股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0529％。
3、审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：同意123,440,951股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8328％；反对113,251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0916％；弃权93,501股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0756％。
中小股东总表决情况： 同意1,643,708股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8270％；反对113,251股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.1202％；弃权93,501股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0529％。
4、审议通过《关于公司＜2024年年度报告全文＞及其摘要的议案》
总表决情况：同意 123,447,551 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8381％；反对 106,651 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0863％；弃权 93,501 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0756％。
中小股东总表决情况：同意1,650,308股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.1837％；反对106,651股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7635％；弃权93,501股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0529％。
5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意123,476,651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8617％；反对118,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0956％；弃权52,901股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0428％。
中小股东总表决情况： 同意1,679,408股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7562％；反对118,151股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3850％；弃权52,901股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8588％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意123,448,251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8387％；反对105,951股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0857％；弃权93,501股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0756％。
中小股东总表决情况：同意1,651,008股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.2215％；反对105,951股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7257％；弃权93,501股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0529％。
7、审议通过《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意123,140,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5900％；反对413,521股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3344％；弃权93,401股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0755％。
中小股东总表决情况：同意1,343,538股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.6056％；反对413,521股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.3469％；弃权93,401股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0474％。
8、审议通过《关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，出席本次股东大会的股东东台网创品牌管理有限公司、林振宇先生、吴舒
先生及卢华亮先生为本议案的关联股东，合计持有公司股票104,303,406股，对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东授权代表进行了表决，表决情况如下：
总表决情况：同意19,097,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7218％；反对147,351股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.7617％；弃权99,901股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5164％。
中小股东总表决情况：同意1,603,208股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.6383％；反对147,351股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.9629％；弃权99,901股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3987％。
9、审议通过《关于公司2025年度担保及关联担保额度预计的议案》
总表决情况：同意123,403,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8022％；反对148,851股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1204％；弃权95,701股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0774％。
中小股东总表决情况：同意1,605,908股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7843％；反对148,851股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0440％；弃权95,701股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1717％。
10、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，出席本次股东大会的股东东台网创品牌管理有限公司、林振宇先生及卢华亮先生为本议案的关联股东，合计持有公司股票97,246,735股，对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东授权代表进行了表决，表决情况如下：
总表决情况：同意26,190,016股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2010％；反对113,851股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4312％；弃权97,101股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3678％。
中小股东总表决情况：同意1,639,508股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的88.6000％；反对113,851股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.1526％；弃权97,101股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2474％。
11、审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意123,445,251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8363％；反对106,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0863％；弃权95,701股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本