吉电股份:公司2024年度股东会决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-039
吉林电力股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次临时股东会没有否决提案的情形；
2.本次临时股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 13:40。
网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日，其中：
（1）通过深交所交易系统投票
2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票
2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司三楼会议室。

3.会议召开方式
本次年度股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4.会议召集人
吉林电力股份有限公司第九届董事会。
5.会议主持人
公司董事长杨玉峰先生因公无法出席本次会议，经过半数董事推举，由董事明旭东先生主持会议。
6.本次股东会的召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 518 人，代表股份 1,473,238,132 股，占公司有表决权股份总数的
40.6156%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份数量为 1,233,283,514 股，占公司有表决权股份总数的 34.0003%。
3.网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共 514 人，代表股份 239,954,618
股，占公司有表决权股份总数的 6.6153%。
4.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员现场列席会议，公司法律顾问出
席了本次股东会，并对会议进行见证。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，
议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
（二）本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案：
1. 《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 1,233,283,514 0 0 235,283,467 4,501,951 169,200 1,468,566,981 4,501,951 169,200
比例(%) 100.00 0.00 0.00 98.0533 1.8762 0.0705 99.6829 0.3056 0.0115
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 11,500 0 0 235,283,467 4,501,951 169,200 235,294,967 4,501,951 169,200
比例(%) 100.00 0.00 0.00 98.0533 1.8762 0.0705 98.0534 1.8761 0.0705
表决结果：通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
2. 《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 1,233,283,514 0 0 235,284,467 4,519,951 150,200 1,468,567,981 4,519,951 150,200
比例(%) 100.00 0.00 0.00 98.0537 1.8837 0.0626 99.6830 0.3068 0.0102
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 11,500 0 0 235,284,467 4,519,951 150,200 235,295,967 4,519,951 150,200
比例(%) 100 0.00 0.00 98.0537 1.8837 0.0626 98.0538 1.8836 0.0626

表决结果：通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。
3. 《公司 2024 年度财务决算报告》
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 1,233,283,514 0 0 235,197,467 4,606,951 150,200 1,468,480,981 4,606,951 150,200
比例(%) 100.00 0.00 0.00 98.0175 1.9199 0.0626 99.6771 0.3127 0.0102
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 11,500 0 0 235,197,467 4,606,951 150,200 235,208,967 4,606,951 150,200
比例(%) 100.00 0.00 0.00 98.0175 1.9199 0.0626 98.0176 1.9198 0.0626
表决结果：通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。截至 2024
年末，公司资产总额 829.64 亿元，负债总额 580.64 亿元，所有者权
益 249.00 亿元，资产负债率 69.99%；2024 年实现营业收入 137.40
亿元，营业成本 100.41 亿元；利润总额 19.98 亿元，实现净利润 16.87
亿元，归属于母公司净利润 10.99 亿元。按总股本 3,627,270,626 股
计算，实现每股收益 0.38 元，归属于母公司股东的每股净资产 4.62
元。
4. 《公司 2024 年度利润分配预案》
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 1,233,283,514 0 0 235,196,667 4,643,851 114,100 1,468,480,181 4,643,851 114,100
比例(%) 100.00 0.00 0.00 98.0171 1.9353 0.0476 99.6771 0.3152 0.0077
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 11,500 0 0 235,196,667 4,643,851 114,100 235,208,167 4,643,851 114,100
比例(%) 100.00 0.00 0.00 98.0171 1.9353 0.0476 98.0173 1.9352 0.0475
表决结果：通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。2024 年末，
公司总资产 829.64 亿元，归母净资产 167.57 亿元。2024 年度，公司
实现营业收入 137.40 亿元，合并口径净利润 16.87 亿元，归母净利润
10.99 亿元，母公司未分配利润 3.57 亿元、合并口径未分配利润 25.39
亿元。综合考虑公司持续经营能力、生产经营发展资金需求，以及 2024
年中期已分配利润情况，同意公司 2024 年度分红预案：以公司截至
2024 年 12 月 31 日的总股本 3,6