泛亚微透:泛亚微透2024年年度股东会决议公告

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-026
江苏泛亚微透科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司一楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,495,934
普通股股东所持有表决权数量 28,495,934
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.7084
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.7084
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事长张云先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王少华出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,490,432 99.9806 1,902 0.0066 3,600 0.0128
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,490,432 99.9806 1,902 0.0066 3,600 0.0128
3、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,490,432 99.9806 1,902 0.0066 3,600 0.0128
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,489,432 99.9771 1,902 0.0066 4,600 0.0163
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,490,432 99.9806 1,902 0.0066 3,600 0.0128
6、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 8,225,636 99.9210 1,902 0.0231 4,600 0.0559
关联股东张云先生、李建革先生、王爱国先生回避表决。
7、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,490,432 99.9806 1,902 0.0066 3,600 0.0128
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,490,432 99.9806 1,902 0.0066 3,600 0.0128
9、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 8,226,636 99.9331 1,902 0.0231 3,600 0.0438
关联股东张云先生、李建革先生、王爱国先生回避表决。
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
《关于公司 2024 年
4 度利润分配预案的 3,089,579 99.7899 1,902 0.0614 4,600 0.1487
议案》
《关于公司 2025 年
6 度董事、监事及高 3,089,579 99.7899 1,902 0.0614 4,600 0.1487
级管理人员薪酬方
案的议案》
《 关 于续 聘 公 司
7 2025 年度审计机构 3,090,579 99.8222 1,902 0.0614 3,600 0.1164
的议案》

《关于预计 2025 年
9 度日常关联交易额 3,090,579 99.8222 1,902 0.0614 3,600 0.1164
度的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案 4、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独
计票。
2、本次股东会审议的议案 6、议案 9 关联股东张云先生、李建革先生及
王爱国先生在本项议案中回避表决，回避表决股份数为 20,263,796 股。
3、本次股东会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师： 覃正伟律师、万茜律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日