盛达资源:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-037
盛达金属资源股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长赵庆先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 100 人，代表股份290,822,513 股，占公司有表决权股份总数的 42.1501%。其中，出席现场会议的
股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 286,193,783 股，占公司有表决权股份总数的 41.4792%；通过网络投票出席会议的股东共 94 人，代表股份 4,628,730股，占公司有表决权股份总数的 0.6709%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意290,100,513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7517%；反对 644,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2217%；弃权77,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0265%。
中小股东总表决情况：
同意 3,914,730 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.4287%；反对 644,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 13.9085%；弃权 77,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6628%。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意290,100,513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7517%；反对 653,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2247%；弃权68,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0236%。
中小股东总表决情况：
同意 3,914,730 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.4287%；反对 653,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 14.0918%；弃权 68,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4795%。

3、审议通过《〈2024 年年度报告〉全文及其摘要》
总表决情况：
同意290,140,513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7655%；反对 643,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2214%；弃权38,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0131%。
中小股东总表决情况：
同意 3,954,730 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.2914%；反对 643,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 13.8869%；弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8217%。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意290,100,513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7517%；反对 643,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2214%；弃权78,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0269%。
中小股东总表决情况：
同意 3,914,730 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.4287%；反对 643,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 13.8869%；弃权 78,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6844%。
5、审议通过《2024 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意290,159,913股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7722%；反对 643,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2214%；弃权18,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064%。
中小股东总表决情况：

同意 3,974,130 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.7098%；反对 643,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 13.8869%；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4033%。
6、审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意290,056,313股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7365%；反对 704,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2422%；弃权61,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0213%。
中小股东总表决情况：
同意 3,870,530 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4754%；反对 704,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 15.1896%；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3350%。
7、审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意290,056,313股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7365%；反对 704,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2422%；弃权61,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0213%。
中小股东总表决情况：
同意 3,870,530 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4754%；反对 704,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 15.1896%；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3350%。
8、审议通过《关于 2025 年度融资额度预计的议案》
总表决情况：
同意290,055,913股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7364%；
反对 704,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2423%；弃权61,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0213%。
中小股东总表决情况：
同意 3,870,130 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4668%；反对 704,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 15.1982%；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3350%。
9、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意286,843,276股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6317%；反对 3,917,337 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3470%；弃权61,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0213%。
中小股东总表决情况：
同意 657,493 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.1801%；反对 3,917,337 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 84.4849%；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3350%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过《关于开展 2025 年度期货及衍生品套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 290,119,513 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7583%；
反对 655,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权47,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0165%。
中小股东总表决情况：
同意 3,933,730 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.8385%；反对 655,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 14.1285%；弃权 47,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0331%。
11、审议通过《关于开展 2025 年度期货及衍生品投资业务的议案》
总表决情况：
同意288,604,476股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2373%；反对 2,170,137 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7462%；弃权47,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0165%。
中小股东总表决情况：
同意 2,418,693 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.1638%；反对 2,170,137 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 46.8032%；弃权 47,900 股（其中，因未