时创能源:常州时创能源股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-030
常州时创能源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：常州时创能源股份有限公司 3 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 282,121,538
普通股股东所持有表决权数量 282,121,538
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 70.9353
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.9353
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长符黎明先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《常州时创能源股份有
限公司章程》等的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事9人，出席9人；
3、董事会秘书夏晶晶女士出席了本次会议，其他高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 282,047,496 99.9737 74,042 0.0263 0 0.0000
2、议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 282,047,496 99.9737 74,042 0.0263 0 0.0000
3、议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 282,047,496 99.9737 74,042 0.0263 0 0.0000
4、议案名称：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 282,047,496 99.9737 74,042 0.0263 0 0.0000
5、议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 282,047,496 99.9737 74,042 0.0263 0 0.0000
6、议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 282,047,496 99.9737 74,042 0.0263 0 0.0000
7、议案名称：《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,833,381 94.1158 114,624 5.8842 0 0.0000
8、议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 282,006,914 99.9593 114,624 0.0407 0 0.0000
9、议案名称：《关于申请公司 2025 年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 282,046,996 99.9735 74,042 0.0262 500 0.0003
10、议案名称：《关于 2025 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 282,046,996 99.9735 74,042 0.0262 500 0.0003
11、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 282,047,496 99.9737 74,042 0.0263 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 《关于 2024 年度利润 1,873,9 96.19 74,04 3.8010 0 0.00
分配方案的议案》 63 90 2 00
《关于 2025 年度董 1,833,3 94.11 114,6 0.00
7 事、高级管理人员薪 81 58 24 5.8842 0 00
酬方案的议案》
8 《关于 2025 年度监事 1,833,3 94.11 114,6 5.8842 0 0.00
薪酬方案的议案》 81 58 24 00
10 《关于 2025 年度担保 1,873,4 96.17 74,04 3.8009 500 0.02
额度预计的议案》 63 34 2 57
11 《关于续聘天健会计 1,873,9 96.19 74,04 3.8010 0 0.00
师事务所（特殊普通 63 90 2 00
合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
出席会议的股东（代理人）共 15 名，代表有表决权的股份 282,121,538 股，
占公司有表决权股份总数的 70.9353%。本次股东大会审议的议案皆表决通过。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：杜莉莉、谭燕蓉
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
常州时创能源股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日