则成电子:2024年年度股东会决议公告

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-037
深圳市则成电子股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
2.会议召开地点：深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股 份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛兴韩
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
73,256,838 股，占公司有表决权股份总数的 74.1241%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 73,256,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不存在回避表决相关情形。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 73,256,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不存在回避表决相关情形。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 73,256,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不存在回避表决相关情形。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 73,256,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不存在回避表决相关情形。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 73,256,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不存在回避表决相关情形。
（六）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 73,256,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不存在回避表决相关情形。
（七）审议通过《关于公司<2024 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 73,256,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不存在回避表决相关情形。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 73,256,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不存在回避表决相关情形。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 73,256,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不存在回避表决相关情形。
（十）审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 73,256,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不存在回避表决相关情形。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 73,256,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不存在回避表决相关情形。
（十二）审议通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 22,407,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
股东薛兴韩作为第一期员工持股计划的参与对象，股东薛兴韩及其一致 行动人深圳市海汇聚成投资管理企业（有限合伙）、深圳市惟实聚成投资合伙 企业（有限合伙）为本议案的关联股东，在审议本议案时回避表决。
（十三）审议通过《关于公司<未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划>
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 73,256,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不存在回避表决相关情形。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（七） 《关于公司 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
<2024 年年度权
益分派预案>的
议案》
（十二） 《关于延长第 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
一期员工持股
计划存续期的
议案》
（十三） 《关于公司<未 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
来三年（2025
年-2027 年）股
东分红回报规
划>的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：彭美英，陈威
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《股东会规则》《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
（一）《深圳市则成电子股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
（二）《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市则成电子股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。
深圳市则成电子股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日