科力远:科力远2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-035
湖南科力远新能源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大
厦 41F 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 391
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 502,280,949
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.1572
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，董事长张聚东先生、董事彭家虎先生、独立董
事蒋卫平先生通过视频方式出席了本次会议，独立董事王乔先生、独立董事
陈立宝先生因工作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事原凌云女士通过视频方式出席了本次会议；3、公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 501,113,999 99.7676 1,020,950 0.2032 146,000 0.0292
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 501,027,349 99.7504 1,102,400 0.2194 151,200 0.0302
3、 议案名称：2024 年度审计委员会述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 501,109,349 99.7667 1,020,400 0.2031 151,200 0.0302
4、 议案名称：2024 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 500,984,899 99.7419 1,141,850 0.2273 154,200 0.0308
5、 议案名称：2024 年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 501,118,099 99.7684 1,021,750 0.2034 141,100 0.0282
6、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 501,120,099 99.7688 1,020,750 0.2032 140,100 0.0280
7、 议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,243,080 98.7979 5,945,569 1.1837 92,300 0.0184
8、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 500,814,299 99.7080 1,317,650 0.2623 149,000 0.0297
9、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 501,119,249 99.7687 1,020,000 0.2030 141,700 0.0283
10、 议案名称：关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,033,230 98.7561 6,107,719 1.2159 140,000 0.0280
11、 议案名称：关于 2025 年度对外担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 495,497,430 98.6494 6,632,019 1.3203 151,500 0.0303
12、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 500,435,399 99.6325 1,685,550 0.3355 160,000 0.0320
13、 议案名称：关于 2025 年开展商品期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 500,778,649 99.7009 1,364,200 0.2716 138,100 0.0275
14、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 326,144,193 99.4120 1,765,750 0.5382 163,100 0.0498
15、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 499,747,306 99.6173 1,771,100 0.3530