呈和科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-023
呈和科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,148,098
普通股股东所持有表决权数量 68,148,098
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.4391
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.4391
注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用帐户中股份数为 2,844,565 股，上述股份不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长仝佳奇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管
理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书胡志毅出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,144,125 99.9942 3,973 0.0058 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,144,598 99.9949 3,500 0.0051 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,144,125 99.9942 3,973 0.0058 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,144,125 99.9942 3,500 0.0051 473 0.0007
5、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,144,125 99.9942 3,973 0.0058 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,145,098 99.9956 3,000 0.0044 0 0.0000
7、 议案名称：关于制定公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 144,125 97.3173 3,973 2.6827 0 0.0000
8、 议案名称：关于制定公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,144,125 99.9942 3,500 0.0051 473 0.0007
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,147,598 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,144,625 99.9949 3,473 0.0051 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司2024年度利润
6 分配及资本公积金转增 5,145,098 99.9417 3,000 0.0583 0 0.0000
股本方案的议案
7 关于制定公司2025年度 144,125 97.3173 3,973 2.6827 0 0.0000
董事薪酬方案的议案
9 关于续聘会计师事务所 5,147,598 99.9903 500 0.0097 0 0.0000
的议案
关于提请股东大会授权
10 董事会制定2025年中期 5,144,625 99.9325 3,473 0.0675 0 0.0000
分红方案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7 关联股东赵文林先生、广州众呈投资合伙企业（有限合伙）、上海科汇投资管理有限公司回避表决；
2、议案 6、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（广州）事务所
律师：郭佳律师、朱瑞琪律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和呈和科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
呈和科技股份有限公司董事会
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。