光电股份:北方光电股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2025-21
北方光电股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 203
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 210,370,088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比
例（%） 41.3495
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长崔东旭先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司部分高管出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,333,836 99.5074 808,652 0.3843 227,600 0.1083
2、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,330,536 99.5058 811,952 0.3859 227,600 0.1083
3、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,330,536 99.5058 806,752 0.3834 232,800 0.1108
4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,330,536 99.5058 811,952 0.3859 227,600 0.1083
5、 议案名称：《2024 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,198,936 99.4432 942,652 0.4480 228,500 0.1088
6、 议案名称：《2025 年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易
预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 24,972,713 95.0911 1,061,752 4.0429 227,400 0.8660
7、 议案名称：《2025 年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,480,636 99.5771 660,952 0.3141 228,500 0.1088
8、 议案名称：《关于与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 24,974,713 95.0987 1,059,752 4.0353 227,400 0.8660
9、 议案名称：《2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,481,536 99.5776 661,052 0.3142 227,500 0.1082
10、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,481,636 99.5776 655,652 0.3116 232,800 0.1108
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股
股东 184,108,223 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股
股东 19,464,252 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股
股东 5,626,461 82.7711 942,652 13.8673 228,500 3.3616
其中:市值 50 万以
下普通股股东 1,874,800 84.6964 311,752 14.0837 27,000 1.2199
市值50万以上普通
股股东 3,751,661 81.8414 630,900 13.7629 201,500 4.3957
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
1 《2024 年年度报告》 25,225,613 96.0541 808,652 3.0791 227,600 0.8668
2 《2024 年度董事会工 25,222,313 96.0415 811,952 3.0917 227,600 0.8668
作报告》
3 《2024 年度监事会工 25,222,313 96.0415 806,752 3.0719 232,800 0.8866
作报告》
4 《2024 年度财务决算 25,222,313 96.0415 811,952 3.0917 227,600 0.8668
报告》
5 《2024 年度利润分配 25,090,713 95.5404 942,652 3.5894 228,500 0.8702
方案》
6 《2025 年度公司与兵 24,972,713 95.0911 1,061,752 4.0429 227,400 0.8660
器集团附属企业、光
电集团附属企业间日
常关联交易预计的议
案》
7 《2025 年度新华光公 25,372,413 96.6131 660,952 2.5167 228,500 0.8702
司与华光小原公司间
日常关联交易预计的
议案》
8 《关于与兵工财务有 24,974,713 95.0987 1,059,752 4.0353 227,400 0.8660
限责任公司签订<金
融服务协议>的议案》
9 《2025 年度财务预算 25,373,313 96.6165 661,052 2.5171 227,500 0.8664
报告》
10 《关于续聘 2025 年度 25,373,413 96.6169 655,652 2.4965 232,800 0.8866
审计机构的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 和议案 8 涉及关联交易，本次出席会议的关联股东持股为 184,108,223 股，对上述
议案已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所
律师：汪艳萍、王天奇
2、 律师见证结论意见：
光电股