*ST椰岛:*ST椰岛2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600238 证券简称：*ST 椰岛 公告编号：2025-021
海南椰岛（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼
7 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 491
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 64,762,277
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
14.4494
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,段守奇董事长主持本次会议。大会采取现场投
票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中现场出席：段守奇、林伟、李铁锋；通讯
出席：马贺、詹道颖、刘名升、陈良杰（独立董事）、郭晓川（独立董事）；
吕立彪（独立董事）因公务原因，未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中现场出席：韩妙莎、李有修；通讯出席：
郑晨霞；
3、董事会秘书王之明出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,623,471 98.2415 1,047,106 1.6168 91,700 0.1417
2、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,629,471 98.2508 1,047,506 1.6174 85,300 0.1318
3、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,725,971 98.3998 949,306 1.4658 87,000 0.1344
4、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,723,671 98.3962 947,206 1.4625 91,400 0.1413
5、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,689,671 98.3437 981,706 1.5158 90,900 0.1405
6、 议案名称：《公司 2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,726,971 98.4013 945,206 1.4595 90,100 0.1392
7、 议案名称：《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,726,671 98.4009 945,506 1.4599 90,100 0.1392
8、 议案名称：《公司 2024 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,737,971 98.4183 940,406 1.4520 83,900 0.1297
9、 议案名称：《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,737,271 98.4172 931,106 1.4377 93,900 0.1451
10、 议案名称：《关于计提 2024 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）
A 股 63,628,671 98.2495 1,037,306 1.6017 96,300 0.1488
11、 议案名称：《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,796,273 98.5083 881,404 1.3609 84,600 0.1308
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 60,329,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 3,360,039 75.8021 981,706 22.1471 90,900 2.0508
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 2,218,119 77.1191 567,206 19.7205 90,900 3.1604
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,141,920 73.3683 414,500 26.6317 0 0.0000
东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《公司 2024 年度报告及摘 3,293,839 74.3086 1,047,106 23.6226 91,700 2.0688
要》
2 《公司 2024 年度财务决算 3,299,839 74.4440 1,047,506 23.6316 85,300 1.9244
报告》
3 《公司 2024 年度董事会工 3,396,339 76.6210 949,306 21.4162 87,000 1.9628
作报告》
4 《公司 2024 年度监事会工 3,394,039 76.5691 947,206 21.3688