苏利股份:苏利股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-046
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市临港街道润华路 7 号-1 公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 82,858,917
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.0679
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长汪静莉女士担任大会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张哲先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,443,697 98.2920 1,196,420 1.4439 218,800 0.2641
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,443,897 98.2922 1,201,420 1.4499 213,600 0.2579
3、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,449,097 98.2985 1,196,220 1.4436 213,600 0.2579
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,433,097 98.2792 1,212,220 1.4629 213,600 0.2579
5、 议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,433,097 98.2792 1,212,220 1.4629 213,600 0.2579
6、 议案名称：2024 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,414,097 98.2562 1,231,220 1.4859 213,600 0.2579
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,449,097 98.2985 1,196,220 1.4436 213,600 0.2579
8、 议案名称：关于申请 2025 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,433,297 98.2794 1,212,020 1.4627 213,600 0.2579
9、 议案名称：关于 2025 年度对控股子公司预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,415,997 98.2585 1,229,320 1.4836 213,600 0.2579
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,365,897 98.1981 1,491,520 1.8000 1,500 0.0019
11、 议案名称：关于公司 2025 年度董事和监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,433,097 98.2792 1,212,220 1.4629 213,600 0.2579
12、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,426,797 98.2716 1,218,520 1.4705 213,600 0.2579
13、 议案名称：2024 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,428,097 98.2731 1,217,220 1.4690 213,600 0.2579
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2024 年年度报 449,0 24.1590 1,196 64.3503 213,6 11.4907
告及其摘要 97 ,220 00
2 2024 年度财务 433,0 23.2983 1,212 65.2110 213,6 11.4907
决算报告 97 ,220 00
3 2025 年度财务 433,0 23.2983 1,212 65.2110 213,6 11.4907
预算报告 97 ,220 00
4 2024 年年度利 414,0 22.2762 1,231 66.2331 213,6 11.4907
润分配预案 97 ,220 00
5 关于续