厦门空港:厦门空港2024年年度股东大会法律意见书

上海锦天城（厦门）律师事务所
关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2024 年年度股东大会
之
法 律 意 见 书
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上海锦天城（厦门）律师事务所
关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2024年年度股东大会之法律意见书
（2025）厦锦律书字第019号
致： 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，上海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）接受元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“厦门空港”或“公司”）委托，指派本所律师出席厦门空港2024年年度股东大会，并出具法律意见书。
本所律师声明的事项：
一、为出具本法律意见书，本所律师对厦门空港本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
二、本所律师仅根据自己对前述有关事实的了解和我国现行的有关法律、法规和规范性文件的理解，就厦门空港本次股东大会的有关事项发表法律意见，并不对会计、审计、评估、投资决策等专业事项发表意见。
三、在出具本法律意见书之前，本所律师得到厦门空港及其相关人员的如下保证：
上海锦天城（厦门）律师事务所 1 法律意见书

1、提供给本所律师的所有文件副本和书面材料复印件，与其正本或原件是严格相符的；
2、文件和书面材料中的盖章和签字均是真实有效的；
3、文件、书面材料、以及有关的书面和口头陈述，均真实、准确、完整、没有遗漏，且不包含任何误导性的信息；以及
4、一切足以影响本法律意见书的事实和材料均已向本所披露，且无任何直接或间接故意导致的隐瞒、疏漏之处。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对厦门空港提供的有关文件和有关事实进行了核查和验证，并出席了厦门空港2024年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经查验，厦门空港本次股东大会由公司董事会提议并召集，召开本次2024年年度股东大会的通知，已于2025年4月30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站进行公告。
根据上述公告，提请本次股东大会审议的议题为：
序号 议案名称
1 《公司2024年度董事会工作报告》
2 《公司2024年度监事会工作报告》
3 《公司2024年度报告及其摘要》
4 《公司2024年度财务决算报告》
5 《公司2024年度利润分配方案》
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6 《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
7 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
8 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关
联交易预计的议案》
9 《关于制定<公司2025-2027年度股东回报规划>的议案》
10 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
10.01 《关于修订<公司章程>的议案》
10.02 《股东会议事规则》
10.03 《董事会议事规则》
10.04 《独立董事工作制度》
以上议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明，提案内容已予充分披露，本次大会对通知公告所列明的事项进行表决，提案内容没有进行任何变更。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，本次大会的现场会议于2025年5月20日下午14:00在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心召开；网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，其中，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月20日9:15-15:00。本次股东大会的会议召开时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员资格和召集人的资格
上海锦天城（厦门）律师事务所 3 法律意见书
1、出席会议的股东及股东授权代表：
1、出席会议的股东和代理人人数 127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 293,997,184
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 70.5140
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席现场会议的股东及股东授权代表均具有合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经大会秘书处及本所律师查验，厦门空港董事会秘书和全部董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规及公司章程规定，系合法有效。
3、召集人的资格
本次大会的召集人为厦门空港董事会,本所律师认为,其召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的新议案
出席本次大会的股东没有提出新的议案。
四、 本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本所律师的核查，本次股东大会就公告列明事项以记名投票并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 293,997,184
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 70.5140
（一）根据监票人对会议表决结果的清点及本所律师的核查，本次股东大会以记名逐项投票表决的方式逐项审议并通过了如下决议：
议案1：《公司2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 293,782,624 99.9270 192,360 0.0654 22,200 0.0076
议案2：《公司2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 293,779,324 99.9258 195,660 0.0665 22,200 0.0077
议案3：《公司2024年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 293,790,724 99.9297 192,360 0.0654 14,100 0.0049
议案4：《公司2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 293,792,524 99.9303 190,560 0.0648 14,100 0.0049
议案5：《公司2024年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 293,590,444 99.8616 403,240 0.1371 3,500 0.0013
议案6：《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 293,287,944 99.7587 698,440 0.2375 10,800 0.0038
议案7：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
上海锦天城（厦门）律师事务所 6 法律意见书
表决情况：
同意