新化股份:新化股份2024年年度股东会决议公告

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-023
转债简称：新化转债 转债代码：113663
浙江新化化工股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东会召开的地点：建德市洋溪街道新安江路 909 号（公司会议室）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 58,979,576
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.9857
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理应思斌先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规 定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，非独立董事陈晖因公务未能出席本次会议；2、 董事兼董事会秘书胡建宏出席本次会议；财务总监洪益琴、副总经理张新利、
总工程师徐利红列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 58,928,638 99.9136 44,438 0.0753 6,500 0.0111
2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 58,928,638 99.9136 44,438 0.0753 6,500 0.0111
3、议案名称：《2024 年度独立董事履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 58,928,638 99.9136 44,438 0.0753 6,500 0.0111
4、议案名称：《2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 58,926,638 99.9102 46,438 0.0787 6,500 0.0111
5、议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 58,928,638 99.9136 44,438 0.0753 6,500 0.0111
6、议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 58,771,838 99.6477 201,238 0.3411 6,500 0.0112
7、议案名称：《关于公司 2025 年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相
应担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 58,771,838 99.6477 201,238 0.3411 6,500 0.0112
8、议案名称：《关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 58,771,838 99.6477 201,238 0.3411 6,500 0.0112
9、议案名称：《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 58,928,638 99.9136 44,438 0.0753 6,500 0.0111
10、议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易
总额预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 56,492,936 99.9099 44,438 0.0785 6,500 0.0116
11、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 58,771,838 99.6477 201,238 0.3411 6,500 0.0112
12、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 58,928,638 99.9136 44,438 0.0753 6,500 0.0111
13、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 58,928,638 99.9136 44,438 0.0753 6,500 0.0111
14.01、议案名称：修订《股东大会议事规则》,修订后更名为《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 58,928,638 99.9136 44,438 0.0753 6,500 0.0111
14.02、议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%）